证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号2009-14



    

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    

    2009 年第二次临时股东会决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚

    

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    

    一、重要提示

    

    本次股东会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

    

    二、会议召开情况

    

    1、召开时间：2009 年6 月2 日（星期二）上午9：00

    

    2、召开地点：山东省泰安市东岳大街104 号公司六楼会议室

    

    3、召开方式：现场记名投票

    

    4、召集人：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

    

    5、主持人：公司董事长冯东青先生委托副董事长陈国梁先生主

    

    持本次临时股东会

    

    6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司

    

    章程》之规定。

    

    三、会议的出席情况

    

    出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共计2 人、代表股

    

    份118,434,470 股，占公司有表决权总股份的24.63%。

    

    四、提案审议和表决情况

    

    审议的提案：公司《2009 年度日常关联交易经中国石化财务有

    

    限责任公司结算的提案》。本提案涉及关联交易,公司关联股东回避了

    

    表决。2

    

    表决情况：出席会议本议案有表决权股东同意294,350 股，占出

    

    席会议本议案有表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。

    

    表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    

    五、律师出具的法律意见

    

    1、律师事务所名称： 山东公允律师事务所

    

    2、律师姓名： 汪宏

    

    3、结论性意见： 本次股东会经律师现场见证，并出具法律意见

    

    书，证明本次股东会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议

    

    案事项符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次

    

    临时股东会真实、合法、有效。

    

    此公告。

    

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    

    董 事 会

    

    2009 年6 月2 日