证券代码：000554           股票简称：泰山石油           公告编号：2022-030

           中国石化山东泰山石油股份有限公司
           第十届董事会第十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第十四次会议通知于 2022 年 8 月 12 日向各位董事发出，会
议于 2022 年 8 月 24 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召
开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 8 名，实
际参加表决的董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    会议审议通过了公司 2022 年半年度报告全文及摘要：
    董事会认为，公司 2022 年半年度报告全文及摘要，内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、
真实、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果。
    监事会对本报告发表了审核意见。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    特此公告。


                                 中国石化山东泰山石油股份有限公司
                                           董   事 会
                                         2022 年 8 月 26 日


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