证券代码：000554           股票简称：泰山石油        公告编号：2022-034

           中国石化山东泰山石油股份有限公司
           第十届董事会第十五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第十五次会议通知于 2022 年 10 月 9 日向各位董事发出，会
议于 2022 年 10 月 19 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召
开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 8 名，实
际参加表决的董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    会议审议通过了如下议案：
    一、公司 2022 年三季度报告的议案
    董事会认为，公司 2022 年三季度报告的内容和格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整
地反映了公司 2022 年三季度的财务状况和经营成果。
    监事会对本报告发表了审核意见。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、关于改聘会计师事务所的议案
    由审计委员会提交，经与会董事审议，鉴于致同会计师事务所（特

殊普通合伙）已连续为公司提供多年的审计服务，按照中华人民共和

国财政部及国务院国有资产监督管理委员会《关于会计师事务所承担

中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会 2011[24]号）要求，

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综合考虑公司发展实际情况，为保持公司审计工作的连续性，公司同

意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计

机构，聘期一年。年度审计费用为 70 万元。

    独立董事对本议案发表了独立意见；监事会发表了审核意见。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-037）
    三、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
    公司董事会定于 2022 年 11 月 8 日召开公司 2022 年第一次临时
股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案，本次股东大会将采
用现场和网络投票相结合方式。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）“关于召开公司 2022 年第一次临
时股东大会的通知”的公告文件（公告编号：2022-036）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                           中国石化山东泰山石油股份有限公司
                                      董   事 会
                                   2022 年 10 月 21 日




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