泰山石油：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-11-09
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2022-039
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会关于改聘会计师事务所的议案涉及变更前次股
东大会决议的情况。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于 2022
年 11 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会决议的
相关内容如下：
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022 年 11 月 8 日下午 14:30。
（2）网络投票时间为：2022 年 11 月 8 日 9:15-15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 11 月 8 日 9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 8 日
9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街 369 号中国石化
山东泰山石油股份有限公司三楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第十届董事会
5、主持人：公司董事长王明昌先生
6、会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
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二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
计10人，代表有表决权股份119274421股，占上市公司有表决权股份
总数的24.81%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权
股份118140121股，占上市公司有表决权股份总数的24.57%。
（2）通过网络投票的股东共计9人，代表有表决权股份1134300
股，占上市公司有表决权股份总数的0.24%。
2、中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表有表决权股份1134300
股，占上市公司有表决权股份总数的0.24%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占
上市公司有表决权股份总数的0%。
（2）通过网络投票的中小股东9人，代表有表决权股份1134300
股，占上市公司有表决权股份总数的0.24%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东
泰山蓝天律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法
律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过了下列事项：
1.关于改聘会计师事务所的议案
总表决情况：同意 118186121 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.09％；反对 1088300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.91％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
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其中，中小股东总表决情况为：同意 46000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 4.06％；反对 1088300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.94％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东泰山蓝天律师事务所
2、律师姓名：马玲燕、吴小林
3、结论性意见：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开、
出席会议人员资格及会议审议议案事项符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及公司章程的规定，表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会真实、合
法、有效。
五、备查文件
1.中国石化山东泰山石油股份有限公司2022年第一次临时股东
大会决议；
2.山东泰山蓝天律师事务所关于中国石化山东泰山石油股份有
限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2022 年 11 月 9 日
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