证券代码：000554          股票简称：泰山石油                  公告编号：2023-01

               中国石化山东泰山石油股份有限公司
         第十届董事会第十六次(临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第十六次（临时）会议通知于 2023 年 2 月 21 日向各位董事
发出，会议于 2023 年 2 月 27 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决
方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 8
名，实际参加表决的董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
     会议审议通过了拟设立分公司的议案：
     为了合理配置公司资源，提升市场开拓能力，进一步增强公司的
综合竞争力，公司拟在山东省济南市、淄博市、临沂市分别设立中国
石化山东泰山石油股份有限公司分公司。分公司的名称、经营范围等
以市场监管机关核准登记的内容为准。董事会授权公司经营管理层负
责办理上述分公司设立、登记等相关手续。
     表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关
于拟设立分公司的公告》（公告编号：2023-02）



                              中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                               董   事   会

                                         2023 年 2 月 28 日



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