中国石化山东泰山石油股份有限公司
              2022 年度独立董事述职报告


    本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事规则（证监会公告[2022]14号）》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公
司章程》《独立董事工作细则》等规章制度，认真履行独立董事的职
责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意
见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权
益。现将2022年度履职情况报告如下：
     一、出席董事会和股东大会的情况
    2022年度公司共计召开了五次董事会、二次股东大会。本人实际
参加了五次董事会、列席了二次股东大会，不存在委托出席、缺席以
及连续两次未亲自出席董事会会议的情形。本人对公司在2022年度历
次董事会审议的议案均投出赞成票，没有提出异议的事项，也没有反
对或弃权的情形。
    在董事会及股东大会会议召开前，公司董事会办公室及时报送会
议资料，积极配合我们独立董事全面了解公司运营情况，会上本人积
极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况。履行了
独立董事的忠实、勤勉义务，为公司董事会做出科学决策起到了积极
作用。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规的有关规定，所有议案均不存在损害上市公司股东特别是中
小股东利益的情形。


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        二、发表独立意见的情况

       根据相关法律、法规和有关规定，报告期内，本人对公司下列事
项发表了“同意”的意见，并出具了书面意见；未有对提交审议议案
发表“不同意”或“弃权”意见的情况。具体情况如下：

序号      召开时间      会议名称                   审议事项             意见

                      第 十 届 董 事 会 关于对担保等事项的独立意见      同意
 1       2022.04.26
                      第十一次会议

                      第 十 届 董 事 会 关于对第十届董事会第十二次会 同意
 2       2022.06.01
                      第十二次会议       议相关事项的独立意见

                      第 十 届 董 事 会 关于控股股东及其他关联方占用 同意

 3       2022.08.24   第十四次会议       公司资金、公司对外担保情况的

                                         专项说明和独立意见

                      第 十 届 董 事 会 关于改聘会计师事务所的事前认 同意
 4       2022.10.19
                      第十五次会议       可意见和独立意见

       三、任职董事会专门委员会的工作情况
        本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》积极履行相应职责，与委员会其他
委员一起对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，在 2022 年度任职期
间公司共召开一次薪酬与考核委员会会议，本人负责召集并亲自出席
了会议，并对相关人员的考核及评价标准、2022 年经理层薪酬考核
方案提出建议，促进了公司薪酬及考核管理制度的规范性、科学性。
        本人作为公司董事会战略与发展委员会委员，履职期内严格按
照《董事会战略与发展委员会工作细则》要求，充分发挥独立董事的
专业优势，为公司的长远战略建言献策。
       四、对公司进行现场调查的情况

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        作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2022 年度任
职期间，本人利用参加股东大会的机会重点对公司的生产经营、内部
管理和控制、财务管理等情况进行了深入沟通和了解，及时获悉公司
各重大事项的进展情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注传媒、网络对公司的相关报道，积极对公司的经营管理提出
建设性意见，有效地发挥了独立董事作用。
       五、保护投资者合法权益方面所做的工作
        1、对公司信息披露情况的检查
       持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信
息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公
司《信息披露管理制度》的相关规定规范信息披露行为，保证公司信
息披露真实、准确、及时、完整。
        2、对公司的治理结构及经营管理的调查
       报告期内，公司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司
提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体
情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资
料。
        3、充分发挥工作中的独立性
       作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》
的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议
案，客观发表自己的意见与观点，并运用自己的专业知识作出独立、
公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
        六、培训和学习情况
    自担任独立董事以来，本人一直注重学习中国证监会及深圳证券
交易所最新法律、法规和各项规章制度。全面了解证券市场发展的现


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状与问题，增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与
决策能力，不断提高自己的履职能力，自觉维护社会公众股东权益，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一
步规范运作。
     七、其他工作情况
     1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
     2、报告期内，无提议向董事会提请召开临时股东大会的情况；
     3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
   作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极
参与公司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自己的
专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科
学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康
发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司
管理层及其他工作人员对本人 2022 年度独立董事工作的支持。




                           中国石化山东泰山石油股份有限公司
                                   独立董事：王晓芳
                                    2023 年 4 月 28 日




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