中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事
关于对第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》《上市公司独立董事规则（证监会公告[2022]14号）》及
《公司章程》等相关制度的规定，作为中国石化山东泰山石油股份有
限公司（下称“公司”）独立董事,我们本着对公司、全体股东负责
的态度，对公司第十届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了认
真审核，并发表意见如下：
    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况的专项说明和独立意见
    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》（证监发（2005）120号）等文件规定和《公司章
程》的要求，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，
对报告期内公司控股股东及其他关联方资金往来和对外担保情况进
行了专项核查，经核查，我们认为：
     1、报告期内，公司能够严格按照有关法律法规的规定和要求，
认真执行资金管理、对外担保管理的制度，严格控制资金往来及对外
担保风险，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的
情形。
     2、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，公司未发生任
何为公司控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情
况，公司不存在对外担保余额，也不存在以前年度累计至报告期的担
保事项发生。


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    二、对公司 2022年度利润分配预案的独立意见
    合并报表2022年度归属于母公司所有者的净利润9,372,873.39
元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为
144,081,562.71元；按照审计后当年净利润的10％提取法定盈余公积
金3,048,246.50元，可供股东分配的利润为141,033,316.21元。
    公司拟定2022年度利润分配预案为：以2022年底总股本
480,793,318股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15
元（含税），共计派发现金股利7,211,899.77元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
    独立意见：公司2022年度利润分配预案是公司董事会根据公司利
润分配政策，并结合公司实际情况提出的，符合法律法规以及《公司
章程》关于利润分配的规定，符合当前公司经营的实际情况，不存在
损害公司利益和股东权益的情形。同意将公司2022年度利润分配预案
提交2022年度股东大会审议。
    三、关于公司2022年度内部控制评价报告的独立意见
    经审查，公司2022年度内部控制评价报告符合《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定
（2014年修订）》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
的有关规定，真实、客观、准确地反映了公司2022年度内部控制制度
的实际建设及运行情况；公司建立了较为完善的内部控制体系并得以
执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合当前
公司经营活动的实际需要，能够对公司各项经营活动的正常开展和资
金的安全与完整提供保证，对公司2022年度内部控制自我评价报告相
关事项一致表示同意。
    四、关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见


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    根据法律、法规及《公司章程》有关规定，我们事前认可本议案，
经公司董事会审计委员会提名，现就公司第十届董事会第十七次会议
审议《关于续聘会计师事务所的议案》发表事前认可意见及独立意见
如下：
    独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具
备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经
验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，在其
担任公司各项专项审计过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，
勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续
性，我们一致同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度财务报告审计机构及 2023 年度内部控制审计机构。同意
将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第十七次
会议审议。
    独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2022 年度财务报告审计和内控审计机构，在为公司提供 2022 年度
审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了
审计相关工作，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，
能够满足公司审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定
性，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，年度审计费
用为 70 万元。同意将本议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
    五、关于公司 2022 年经理层薪酬执行情况议案的独立意见
    根据公司有关绩效考核制度等相关规定，经过公司董事会薪酬与
考核委员会的认真审核，我们对公司 2022 年度经理层人员在公司领
取的薪酬情况进行了认真核查，我们认为：公司经理层人员 2022 年


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度在公司领取薪酬（津贴）严格按照公司的考核办法确定，发放的程
序符合有关规定，薪酬总体水平符合公司薪酬管理制度和工作成效。
因此我们同意此议案。
    六、关于公司 2023 年经理层薪酬考核方案议案的独立意见
    经过公司董事会薪酬与考核委员会的认真核查，我们认为：公司
依据所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况，
制定的 2023 年经理层薪酬考核方案合理，符合公司实际情况，有利
于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现，符合投资者的利
益，因此我们同意此议案。




                       中国石化山东泰山石油股份有限公司
                       独立董事:       江霞     王晓芳      王贡勇
                                       2023 年 4 月 28 日




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