证券代码：000554         股票简称：泰山石油        公告编号：2023-09

          中国石化山东泰山石油股份有限公司
            关于 2022 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 4 月 26 日召开了第十届董事会第十七次会议和第十届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配
预案的议案》。现将具体内容公告如下：
    一、利润分配预案
     根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司
2022 年度净利润为 28,104,312.79 元，加上以前年度滚存的未分
配利润，可供分配的利润为 224,916,066.6 元；按照审计后当年
净利润的 10％提取法定盈余公积 2,810,431.28 元，可供股东分配
的利润为 222,105,635.32 元。
     合 并 报 表 2022 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
9,372,873.39 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的
利润为 144,081,562.71 元；按照审计后当年净利润的 10％提取法
定 盈 余 公 积 金 3,048,246.50 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
141,033,316.21 元。
     按照公司章程规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经
营和长远发展的前提下，为回报股东，公司拟定 2022 年度利润分
配预案为：以 2022 年底总股本 480,793,318 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），共计派发现金
红利 7,211,899.77 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
    二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明
    本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、
利润分配计划等要求，符合全体股东的利益，充分保护了中小投资者
的合法权益。本次利润分配预案符合公司经营发展需要，具备合法性、
合规性、合理性。
    三、相关审核及审批程序
    1、董事会审议情况
    2023 年 4 月 26 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，董事会同意将该议
案提交公司 2022 年度股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    2023 年 4 月 26 日，公司召开第十届监事会第十四次会议，审议
通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司
2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》
对分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的
回报，具备合法性、合规性及合理性。
    3、独立董事意见
    独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了广大投
资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利
于全体股东共享公司发展的经营成果，且不会造成公司流动资金短缺
或其他不良影响。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情
形。同意将本次利润分配预案的议案提交公司 2022 年度股东大会审
议。
       四、相关风险提示
       本次利润分配预案尚需经公司 2022 年度股东大会审议通过后方
可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
       五、备查文件
       1.公司第十届董事会第十七次会议决议
       2.公司第十届监事会第十四次会议决议
       3.公司独立董事对相关事项的独立意见


       特此公告。




                            中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                       董   事    会

                                     2023 年 4 月 28 日