证券代码：000554            股票简称：泰山石油        公告编号：2023-08

          中国石化山东泰山石油股份有限公司
          第十届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届监事会第十四次会议通知于 2023 年 4 月 14 日向各位监事发出，会
议于 2023 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召
开。本次会议由监事会主席王腾先生主持，应参加表决的监事 3 人，
实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    会议审议通过了如下报告、议案：
    一、公司 2022 年度监事会工作报告
    监事会认为：2022 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》
等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，依法独立
行使职权，积极有效地开展工作。对公司生产经营、财务状况、重大
事项决策情况、股东大会、董事会决议执行情况以及董事、高管履职
情况等进行了监督，保障公司规范运作，有效发挥了监事会在公司治
理中的作用。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    二、公司 2022 年度财务决算报告
    监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了
公司 2022 年度的财务状况和经营成果等。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    三、公司2022年年度报告全文和摘要
    监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
    《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-12）。
   四、公司2022年度利润分配预案
    监事会认为：该预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》《公司章程》的规定；充分考虑了公司近三年利润分配情
况，符合公司现状与发展规划、目前与未来盈利规模，重视对投资者
的合理投资回报，有利于公司可持续发展；该预案审议、决策程序符
合相关法规文件及公司章程的规定，切实保护了中小股东的利益。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-09）。
    五、公司 2022 年度内部控制评价报告
    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够有
效实施，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作
用。公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    六、公司 2023 年第一季度报告
    监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
    《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-13）。
    七、公司《关于续聘会计师事务所的议案》
    经与会监事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2022 年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地
完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的
反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机
构，聘期一年。年度审计费用为 70 万元。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
    《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-10）。
    八、公司《关于 2023 年度投资计划的议案》
    监事会认为：公司 2023 年投资计划符合公司的战略发展需要，
有利于落实公司投资项目的实施，增强公司核心竞争能力，为公司的
可持续高质量发展提供保障。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
    《关于 2023 年度投资计划的公告》（公告编号：2023-11）。


    特此公告。




                       中国石化山东泰山石油股份有限公司
                                   监   事   会
                                2023 年 4 月 28 日