1997年5月31日我公司召开了1996年度股东大会,出席本次大会的代表62人,代表股数89781101股,占总股本的54.15％,符合《公司法》和公司章程的有关规定,大会审议通过了如下决议:
    一、1996年工作总结和1997年工作计划的报告;
    二、1996年度财务结算和1997年度财务预算的报告;
    三、1996年监事会工作的报告;
    四、1996年度分红派息及亏损弥补议案:由于1996年度亏损2,755.60万元,不向股东分红派息;1996年度亏损由以后年度税前利润进行弥补;
    五、关于纠正原住房改革中存在问题的议案;
    六、关于职工住房公积金和公司住房基金办法的议案;
    七、同意何东海先生由于工作调动不再出任董事职务;
    八、同意杨先文先生辞去董事职务;
    九、解除唐开兴先生的董事职务;
    十、补选徐士华先生、陈范先生、王小松先生为公司董事。
    附:新补选各董事简介
                      海南南洋船务实业股份有限公司董事局
                            1997年6月3日
个人简历
    徐士华,男,现年48岁,大学专科,现任海南南洋船务实业股份有限公司副总裁兼财务总监。
    1966年至1984年在重庆医疗器械厂工作,曾担任过厂部秘书、质量 管理及财会等方面的管理工作。
    1985年至1988年在深圳深庆工贸公司任主办会计和深圳银海塑料工程公司财务部经理。
    1989年至1992年在深圳美达安装工程公司工作,任财务部经理。
    1993年至1994年10月,曾先后任海南赫维思特房地产有限公司和海 南恒德实业有限公司财务经理及财务总监。
    1994年10月至1996年5月在海南珠江实业股份有限公司工作,其间曾任审计部经理等职。
    1996年在海南南洋船务实业股份有限公司任财务总监。
    1997年第二届董事局第三次会议聘任副总裁职务。
    陈范,男,1962年10月出生,中专,助理经济师。
    1981年9月至1984年7月在广东省航运学校航海专业读书。
    1984年8月分配到海南航运局(海南省海运总公司前身)船舶工作。
    1986年2月至1989年3月调到琼州海峡轮渡联合公司任调度员、业务员。
    1989年4月至今在海南南洋船务实业股份有限公司(前身为海南省南洋船务有限公司)工作,历任调度员、调度室主任;油运部副主任、主任;石油化工公司副经理;海运公司经理;油轮有限公司总经理,现任副总裁 。
    王小松,男,1963年1月出生,大专,经济师,现任中国银行海南省分行分业管理处科长。
    1981年12月至1987年9月在中国银行海南省分行任职员。
    1987年9月至1988年7月在广东省经济管理干部学院对外经济贸易系管理专业就读 。
    1989年7月至今在中国银行海南省分行任放款部职员、副经理、经 理。