海南南洋船务实业股份有限公司
                第二届董事局第四次会议决议公告

    海南南洋船务实业股份有限公司第二届董事局第四次会议，于1997年8月28日在公司会议室召开。到会董事10名，因故未能到会委托其他 董事代为出席的董事3名，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了用盈余公积金和1997年度中期利润弥补1996年度亏损的议案。
    1.用公司盈余公积金1000万元弥补1996年度亏损1000万元。公司1997年6月30日止尚有盈余公积金1450.97万元，其中公益金为396.55万元；弥补亏损后盈余公积金尚余450.97万元，其中公益金为396.55万元。
    2.用公司1997年度中期利润1755.60万元弥补1996年度亏损1755.60万元。
    公司1997年度中期利润为5044.92万元，弥补1996年度亏损后尚余3289.32万元。
    二、审议通过了用公司资本公积金转增股本和1997年度中期利润分配的议案。
    1.公司1997年6月30日资本公积金为14181.18万元。公司总股本为16581.21万股，用资本公积金按1997年6月30日的股本数，每10股转增4 股，共需动用资本公积金6632.48万元。转增股本后尚有资本公积金7548.70万元。
    2.公司1997年度中期利润为5044.92万元，用其中的1755.60万元弥补1996年度亏损后，税后利润为3289.32万元，现拟定下列分配方案：
    (1)法定盈余公积金10％，为328.93万元；
    (2)公益金10％，为328.93万元；
    (3)可分配利润80％，为2631.46万元。
    根据上述分配比例，拟定1997年中期分红派息预案为：按1997年6 月30日股本数16581.21万股，每10股送1股，共需动用可分配利润1658.12万元，其余可分配利润留年终再分配。
    本次转增和送发的新股，享受1997年度的年终分红。
    三、审议通过转让新造船的议案。
    四、审议通过利用外国政府5000万美元专项贷款建造两船现代化化工品船的议案。
    五、审议通过利用法国东方汇理银行贷款与日本三井株式会社合作建造化工品船的议案。
    六、审议通过与STN公司合作组建专业化工品船务公司的议案。
    七、审议通过与四川绵阳市工业企业(集团)公司联合组建工业(集 团)公司的议案。
    八、审议通过参股海南远洋渔业股份有限公司的议案。
    九、审议通过更改公司名称、司徽和股票简称的议案。
    十、审议通过召开临时股东大会的决议。

                              海南南洋船务实业股份有限公司
                                       董  事  局
                                       1997年8月29日