海南南洋船务实业股份有限公司关于召开第九次股东大会的公告

    经公司第二届董事局第五次会议研究决定:定于1998年5月28日上午9时在本公司8楼会议室召开第九次股东大会。现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议题
    1.审议董事局1997年度工作总结及1998年度工作计划的报告;
    2.审议1997年度监事会工作报告;
    3.审议1997年度财务决算和1998年度财务预算的的报告;
    4.审议1997年度利润分配的议案;
    5.审议关于修改《公司章程》的议案;
    6.审议关于在上海等地设立分支机构的议案;
    7.审议关于聘请会计师事务所的议案;
    8.审议任军先生因工作调动辞去董事职务的议案;
    9.审议方国春先生任公司董事的议案。
    二、会议出席对象
    1.公司董事、监事及高级管理人员;
    2.截至1998年5月11日下午交易结束后,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东。如股东本人不能出席本次大会,可填写授权委托 书委托他人代表出席。亦可传真或函寄股权凭证和身份证明的复印件委托本公司董事局代为行使表决权。
    三、会议登记手续
    参加本次股东大会的代表,请于1998年5月15日至5月24日上班时间(上午8:30-5:30)持股权凭证、身份证明或委托人股权凭证、授权委托书到公司证券部办理登记手续,外地股东也可以通过传真、信函等方式登 记。
    四、其他事项
    1.会议地点:海南省海口市滨海大道288号东方洋大厦8楼
    2.会期一天,食宿自理;
    3.联系人:陈星、呈运霞、邓斌
    联系电话:(0898)8666999-6638
    传真:(0898)8668444
    邮编:570311
    附:方国春先生简历
    方国春,男,1963年4月生,壮族,硕士研究生。
    1987年7月-1994年8月在国家教委任联员,主任科员,副处长
    1994年9月-1997年10月任中国光大国际信托投资公司人事部副总经理
    1997年10月至今任中国光大国际信托投资公司海南代表处主任 
                             海南南洋船务实业股份有限公司
                                   1998年4月27日