海南南洋船务实业股份有限公司董事局
                 第二届董事局第五次会议决议公告 

    1998年4月22日在总公司8楼会议室召开了第二届董事局第五次会议。本次会议应到会董事13人,实到会11人,符合《公司法》和《公司章程》的 规定要求,审议了有关议案,现公告如下:
    一、审议通过"关于1997年工作总结和1998年工作计划的报告";
    二、审议通过"关于1997年度财务决算和1998年度财务预算的报告";
    三、审议通过"关于1997年度利润分配的议案";
    1997年度公司实现税后利润3,721.78万元,弥补1996年亏损1,755.62万元,尚有税后利润1,966.16万元,根据《公司法》及《公司章程》规 定,建议按如下原则进行分配:
    1.法定盈余公积金10%,为196.60万元。
    2.公益金5%,为98.30万元。
    3.可分配利润85%,为1,671.26万元。公司于本年度中期按1997年6 月30日的股本娄16,581.21万股,每10股送1股的比例分配共用1,658.12 万元。余13.10万元留作以后年度分配。
    1998年中期前,公司不再分配利润,也不再用公积金转增股本。
    四、审议通过"关于修改《公司章程》的议案";
    五、审议通过"关于在上海等地设立分支机构的议案";
    六、审议通过"关于续聘海南海口会计师事务所的议案";
    七、审议通过"关于任军先生因工作调动辞去董事职务的议案";
    八、审议通过"关于推荐方国春先生作为董事候选人的议案";
                           海南南洋船务实业股份有限公司董事局
                                       1998年4月27日