南洋航运集团股份有限公司关于召开第十次股东大会的公告

    经公司第二届董事局第八次会议研究决定:定于1999年5月30日上午9时在本公司8楼会议室召开第十次股东大会。现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议题
    1.审议《关于1998年工作总结和1999年工作计划的报告》;
    2.审议《关于1998年度财务结算的报告》;
    3.审议关于1998年度利润分配预案;
    因公司1998年度税后利润亏损15640.81万元,故1998年度不再进行利润分配和资本公积金转增股本;
    4.关于选举第三届董事局成员和第三届监事会成员的议案,董事局、监事会候选人及有关资料将另行公告;
    5.审议关于聘请会计师事务所的议案;
    根据中国证监会和我公司《章程》的规定要求,1999年度我公司仍续聘海口齐盛会计师事务所有限公司(原海口会计师事务所)为我公司进行会计报表和净资产验证等审计工作。
    二、会议出席对象
    1.公司董事、监事及高级管理人员;
    2.截止1999年5月14日下午交易结束后,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东,如股东本人不能出席本次大会,可填写授权委托书委托他人代表出席。亦可传真或函寄股权凭证和身份证明的复印件委托本公司董事局代为行使表决权。
    三、会议登记手续
    参加本次股东大会的代表,请于1999年5月20日至5月29日上班时间(上午8∶30—下午5∶30)持股权凭证、身份证明或委托人股权凭证、授权委托书到公司证券部办理登记手续,外地股东也可以通过传真、信函等方式登记。
    四、其他事项
    1.会议地点:海南省海口市滨海大道288号东方洋大厦8楼
    2.会期半天,食宿自理。
    3.联 系 人:吴运霞、邓斌
      联系电话:(0898)8666999
      传    真:(0898)8668444
      邮    编:570311

                                      南洋航运集团股份有限公司
                                            1999年4月30日