南洋航运集团股份有限公司董事局第二届第八次会议决议公告

    南洋航运集团股份有限公司董事局第二届第八次会议于1999年4月27日在公司本部会议室召开,应到董事13人,实到董事11人,委托1人,缺席1人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议的各项表决有效。本次会议由厉建中主席主持,监事会主席严正列席本次会议,会议审议并一致通过了如下议项:
    一、审议通过《关于1998年工作总结和1999年工作计划的报告》;
    二、审议通过《关于1998年度财务结算的报告》;
    三、审议通过《关于1998年度利润分配预案》;
    因公司1998年度税后利润亏损15640.81万元,故1998年度不再进行利润分配和资本公积金转增股本;
    四、审议通过《1998年度报告及摘要》;
    五、审议通过《关于召开第十次股东大会的议案》;
    六、审议通过《关于董事局换届选举有关事宜的议案》;
    七、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》;
    根据中国证监会和我公司《章程》的规定要求,1999年度我公司仍续聘海口齐盛会计师事务所(原海口会计师事务所)为我公司进行会计报表、净资产验证等审计工作。

                                      南洋航运集团股份有限公司
                                            1999年4月30日