南洋航运集团股份有限公司第十次股东大会决议公告

    1999年5月30日，在公司总部八楼会议室召开了第十次股东大会，出席本次大会的代表38人，代表股数98512726股，占总股本数的39.61％。根据《公司章程》第四章第四十七条的有关规定，公司已于1999年5月25日在《证券时报》进行了提示公告，本次股东大会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于1998年度工作总结和1999年度工作计划的报告》（以100％赞成票通过）；
    二、审议通过了《1998年度监事会工作报告》（以100％赞成票通过）；
    三、审议通过了《1998年度财务结算报告》（以100％赞成票通过）；
    四、审议通过了《1998年度利润分配方案》（以98.34％赞成票通过）；
    五、审议通过了“聘请会计师事务所的议案”（以100％赞成票通过）；
    公司1999年度仍续聘海口齐盛会计师事务所（原海口会计师事务所）为我公司进行会计报表、净资产验证审计工作。
    六、会议选举了厉建中、游晓林、陈涛、赵兵、张玲英、叶方林、苑中平、周永红、陈师、徐士华、陈范、肖玲、王小松等十三人为第三届董事局董事成员（以99.17％赞成票通过）；
    七、会议选举了李泽民、韩俊毅、林卫国、符策桐、符基群等5人为第三届监事会（以100％赞成票通过）；
    附：第三届董事局成员及监事会成员简介
                    
                                      南洋航运集团股份有限公司
                                         一九九九年六月一日

                 第三届董事局成员及监事会成员
                           简      介
    一、董事局成员
    １、厉建中，男，62岁。原第二届董事局主席。
    主要经历：1956年毕业于上海机器制造学校工具制造专业；1960年毕业于上海交通大学机械系精密仪器设计与制造专业；1960年8月至1961年8月任上海交通大学机械系助教；1961年9月至1966年8月，任公安部12局技术员；1966年9月至1991年6月，历任航天总公司一院八一一厂工程师、高级工程师、研究员、计量室主任、生产科长、副厂长、厂长等职；1980年至1982年在美国威斯康星州立大学和美国俄克拉荷  马州立大学进修；1991年至今历任航天总公司一院副院长、常务副院长、院长。
    ２、赵兵、男，35岁，中共党员，研究员。
    主要经历：1987年毕业于北京航天大学系统工程第，硕士学位；1987年至1996年供职于中国运载火箭技术研究院总体设计部，历任助理员、处长、副主任；1996年以来担任中国运载火箭技术研究院综合计划财务部部长；现任海南成功投资有限公司总裁。
    ３、游晓林，男，37岁。原第二届董事局副主席。
    主要经历：1980年至1984年8月在华中工学院当学生1984年10月  1985年10月在铁道部第四勘测设计院任助工；1985年11月至1991年3月在武汉市工程科技研究院任工程师；1991年4月至今历任武汉长城实业总公司、武汉长城（集团）有限公司、北京凯林集团、北京大西洋娱乐有限公司董事长、总裁。
    ４、陈涛，男，36岁。原第二届董事局执行董事。
    主要经历：1982年9月至1986听7月在福建省厦门大学金融系学习；1986年7月至1992年7月在海南昌达贸易公司任总经理；1992年7月至1995年2月在海南亿利物业发展有限公司任董事长兼总经理；1995年2月至1996年4月在海南成功投资有限公司任总经理（法人代表）；1996年5月至1999年5月任南洋航运集团股份有限公司总裁。
    ５、张玲英，女，33岁，中共党员，高级会计师。
    主要经历：1987年毕业于东北财经大学会计系专业，学士学位；同年被分配到航天部工作，从事财会工作；几年来从事过资金管理、项目管理；现任航天部某院资金处处长。
    ６、叶方林，男，45岁。原第二届董事局董事。
    主要经历：1970年11月至1976年3月入伍，1976年4月至1978年9月在武汉汽车标准件厂任党支部委员、宣传处干部；1978年10月在武汉市委党校学习；1985年毕业于电大；1985年9月至1994年9月在武汉市汽车标准件厂1、2、3分厂任厂长兼书记；1994年10月至1995年5月在湖北武昌汽车修配厂任副厂长兼党委员、工会主席；1995年6月至今任武汉长城（集团）公司副总裁。
    ７、陈师，男，29岁。原第二届董事局董事。
    主要经历：1988年9月至1991年7月在海南大学经济学院经济管理专业读书；1991年8月至1992年7月在海南昌达贸易公司任副经理、在海口华宾娱乐公司任经理；1992年7月至1996年4月在海南亿利物业发展有限公司任总经理助理；1996年5月至1999年5月任南洋航运集团股份有限公司总裁助理。
    ８、徐士华，男，50岁。原第二届董事局董事。
    主要经历：1966年至1984年在重庆医疗器械厂工作，曾担任过厂部秘书、质量管理及财务等方面的管理工作；1985年至1988年在深圳深庆工贸公司任主办会计和深圳银海塑料工程公司财务总经理；1989年至1992年在深圳美达安装工程公司，任财务部经理；1993年至1994年10月，曾先后任海南赫维思特房地产有限公司和海南恒德实业有限公司财务经理及财务总监；1994年10月至1996年5月在海南珠江实业股份有限公司，期间曾任审计部经理等职；1996年5月至1999年5月任南洋航运集团股份有限公司副总裁兼财务总监。
    ９、陈范，男，38岁。原第二届董事局董事。
    主要经历：1981年9月至1984年7月在广东省航运学校航海专业读书；1984年8月分配到海南航运局（海南省活动总公司前身）船舶工作；1986年2月至1989年3月调到琼州海峡轮渡联合公司任调度员、业务员；1989年4月至1999年5月在海南南洋船务实业股份有限公司（前身为海南省南洋船务有限公司）工作，历任调度员、调度室主任；油运部副主任、主任；石油化工公司副经理，海运公司经理，油轮有限公司总经理，南洋航运集团股份有限公司副总裁。
    １０、苑中平，女，44岁。
    主要经历：1970年至1987年在部队工作；1987年至1992年6月在中国人民保险公司江苏省分公司审计处，任副科长；1992年7月至1996年6月在中国人民保险公司海南省分公司审计处，任科长；1996年7月至今在中保财险海南省分公司计财处，任处长助理、副处长。
    １１、周永红，男，36岁。
    主要经历：1988年毕业于清华大学经济管理学院，获管理工程硕士学位。1998年8月至1991年8月，在湖北省国际信托投资公司从事投资项目评估及管理工作。1991年8月至1993年3月，在交通银行海南分行从事房地产业务及信贷抵押资产的评估工作。1993年3月至今，在中国光大国际信托投资公司海南代表处工作，现任代表处主任助理之职，负责资产管理工作。
    １２、王小松，男，36岁。原第二届董事局董事。
    主要经历：1981年12月至1987年9月在中国银行海南省分行任职员；1987年9月至1989年7  广东省经济管理干部学院对外经济贸易系管理专业就读；1989年7月至今历任中国银行海南省分行部职员、副经理、经理、副处长。
    １３、肖玲，女，40岁。原第一、二届董事局董事。
    主要经历：1988年以前在西安电影制片厂任编辑；1988年初任海南电影制片集团公司总经理助理；1991年至今任海南华荣文化实业有限公司副总经理。
    二、监事会成员
    １、李泽民，男，1942年4月26日出生，黑龙江安达市。
    主要经历：1975年于黑龙江省安达市一中高中毕业；1958年至1960年在天津市一轻工业局工作；1960年至1972年在天津港务局一公司任技术员；1972年至1980年在中燃天津公司任轮机长；1980年在香港远洋公司、华通公司任大管轮；1984年至1990年在中燃天津公司任轮机长；1990年至今在南洋航运集团历任南洋油轮公司技务代表、二级公司副总经理、总经理、集团公司总裁助理等职。
    ２、符基群，男，1965年3月出生，汉族，文昌市人，大学学历。
    主要经历：1988年7月毕业于西南石油学院，大学本科，学士学位；1988年8月至1990年1月在江苏油田工作，助理工程师；1990年2月至1992年12月在海南文昌市对外经济贸易公司工作，任办公室主任；1993年1月至1994年3月在海南省蓬莱振贸易总公司工作，任经理室经理；1994年4月至1996年9月在海南省农业成片开发总公司工作，任部门经理；1996年10月至今在南洋航运集团股份有限公司工作，经济师。
    ３、符策桐，男，1948年生，汉族，系海南省文昌市人，大专学历。
    主要经历：1970年2月至1977年12月在全美、加德小学当教师；1977年12月至1979年12月在琼台师范读书；1980年1月至1980年3月在文昌县教育局工作；1980年3月至1993年3月在文昌龙楼中学工作，任工会主席；1985年4月至1988年4月在华南师范大学读书（函授）；1993年3月至1996年6月在海南亿利物业发展有限公司工作，任办公室主任；1996年6月至1999年4月在南洋般运集团股份有限公司工作，任文秘部副部长、工会委员。
    ４、林卫国，男，46岁，大学，中共党员，经济师。
    主要经历：曾任华南热带农业大学物理教师、助教、讲师；海南军区干部文化学校正营级教员；中国银行海口信托咨询公司租赁部业务员、放款部经理、地产部经理；现任中国银行海南省分行业管理处工业项目科科长。
    ５、韩俊毅，男，37岁。原第一、二届监事会监事。
    主要经历：1982年至1984年8月在广东省财政学校读书；1984年至今任海南省财税厅主任科员。