南洋航运集团股份有限公司董事局
                               第三届第十七次会议决议公告

    南洋航运集团股份有限公司董事局第三届十七次会议于2001年10月28日下午2：30在上
海宝山宾馆召开。会议应到董事9人，实到董事 6人，委托2人，此次会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》的规定。经审议及逐项表决，以8票通过如下事项：
    1、2001年第三季度季度报告正文；
    2、2001年第三季度财务报告。
    特此公告

                                                 南洋航运集团股份有限公司董事局
                                                          2001年10月28日