PT 南 洋:2001年利润分配的议案等2002-04-29
南洋航运集团股份有限公司
董事局第三届第十九次会议决议公告
2002年4月28 日,公司董事局第三届第十九次会议在海口五洲大酒店召开,
会议由范运海主席主持,会议应到董事9人,实到3人,委托2人,公司监事和
部分高管人员列席会议。会议审议并通过如下决议:
1.《2001年工作报告和2002年工作计划》;
2.《2001年度财务决算报告》;
3.《关于审议2001年度报告和报告摘要的议案》;
4. 《关于审议2002年第一季度季度报告的议案》;
5. 《关于2001年利润分配的议案》;
由于2001年度公司亏损4328.54万元,故2001年度不进行利润分配和资本
公积转增股本。
6.《关于托管收入暂不进行财务处理的议案》;
关于托管收入事宜,公司已报请海南省公安厅立案侦查,由于在司法介入
过程中,公司暂未能取得与收入相关的原始凭证,根据会计制度,暂不能对此
收入进行帐务处理。
7.《关于对“民生燃气”案裁定进行抗诉申请审判监督的议案》;
8.《关于对洋浦晨晖与远洋渔业养殖场买卖合同纠纷案裁定进行抗诉并
申请审判监督的议案》;
9.《关于提前做好退市准备成立特别工作组的议案》。
南洋航运集团股份有限公司董事局
2002年4月28日
南洋航运集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
南洋航运集团股份有限公司第三届监事会第九次会议于2002年4月28日下
午在五洲大酒店二楼召开,应到监事三人,实到二人,委托一人。会议经认
真讨论,审议通过如下议案:
1.《2001年度监事会报告》;
2.《2001年度财务决算报告》;
3.《关于2001年度报告和报告摘要的议案》;
4. 《关于2002年第一季度季度报告的议案》;
5. 《关于2001年利润分配的议案》;
6.《关于托管收入暂不进行财务处理的议案》;
7.《关于对“民生燃气”案裁定进行抗诉申请审判监督的议案》;
8.《关于对洋浦晨晖与远洋渔业养殖场买卖合同纠纷案裁定进行抗诉并
申请审判监督的议案》;
9.《关于提前做好退市准备成立特别工作组的议案》。
特此公告
2002年4月28日