证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2019-053
宁夏西部创业实业股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：经第八届董事会第二十五次会
议审议通过，2019年第二次临时股东大会由董事会召集。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2019年11月15日14:00
（2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的开始时间为2019年11月14日15:00，投票结束时间
为2019年11月15日15:00
（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2019 年 11 月 15 日
9:30-11:30,13:00-15:00
1
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2019年11月8日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）董事、监事候选人；
（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座（宁
夏国际会展中心对面，国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
院内）
二、会议审议事项及提案编码
本次股东大会共 7 项提案，均为非累积投票提案，设总
提案，提案名称及编码如下：
2
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
√作为投票
1.00 《关于换届选举非独立董事的提案》 对象的子提
案数：（6）
1.01 《关于选举李广林为非独立董事的提案》 √
1.02 《关于选举陈存兵为非独立董事的提案》 √
1.03 《关于选举杨进川为非独立董事的提案》 √
1.04 《关于选举张丽宁为非独立董事的提案》 √
1.05 《关于选举韩鹏飞为非独立董事的提案》 √
1.06 《关于选举薄其明为非独立董事的提案》 √
√作为投票
2.00 《关于换届选举独立董事的提案》 对象的子提
案数：（3）
2.01 《关于选举张文君为独立董事的提案》 √
2.02 《关于选举吴春芳为独立董事的提案》 √
2.03 《关于选举徐孔涛为独立董事的提案》 √
《关于换届选举股东代表出任监事的提 √作为投票
3.00 案》 对象的子提
案数：（3）
3
3.01 《关于选举王正伟为监事的提案》 √
3.02 《关于选举黄治军为监事的提案》 √
3.03 《关于选举谢保忠为监事的提案》 √
4.00 《关于修改公司<章程>的提案》 √
5.00 《关于修改<股东大会议事规则>的提案》 √
6.00 《关于修改<董事会议事规则>的提案》 √
7.00 《关于修改<监事会议事规则>的提案》 √
上述提案中，除第4项《关于修改公司<章程>的提案》
需以特别决议通过外，其他6项提案均以普通决议通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交
易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
提案的具体内容详见2019年10月30日刊登在《证券时
报》、巨潮资讯网的《2019年第二次临时股东大会提案》。
三、会议登记等事项
1.登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委
托书（附件 1）。
4
法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复
印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照
复印件、授权委托书（附件 1）、委托人证券账户卡。
2.登记时间：2019 年 11 月 15 日上午 9:00-11:00
3.登记地点：宁夏银川市金凤区北京中路 168 号 C 座 417
室（宁夏国际会展中心对面院内）
4.会议联系方式
联系人姓名：紫小平
联系电话：0951-3975696 传真：0951-3975696
联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座417室
5.本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿和交
通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体操作流程见
附件 2。
五、备查文件
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1.第八届董事会第二十三次、第二十五次会议决议
2.第八届监事会第十四次、第十五次会议决议
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2019 年 10 月 30 日
6
附件1：
授权委托书
委托人名称：
委托人营业执照或身份证号码：
持有公司股份的性质：□普通股 □优先股 □其他
持有公司股份数量： 股
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权有效期：自2019年 月 日起至2019年 月 日止
本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司2019年第二次临时
股东大会提案的投票意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码
的栏目可
以投票
总提案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积
投票提案
√作为投
《关于换届选举非独立董事的提 票对象的
1.00
案》 子提案数：
（6）
《关于选举李广林为非独立董事
1.01 √
的提案》
《关于选举陈存兵为非独立董事
1.02 √
的提案》
《关于选举杨进川为非独立董事
1.03 √
的提案》
《关于选举张丽宁为非独立董事
1.04 √
的提案》
《关于选举韩鹏飞为非独立董事
1.05 √
的提案》
7
《关于选举薄其明为非独立董事
1.06 √
的提案》
√作为投
《关于换届选举独立董事的提 票对象的
2.00
案》 子提案数：
（3）
《关于选举张文君为独立董事的
2.01 √
提案》
《关于选举吴春芳为独立董事的
2.02 √
提案》
《关于选举徐孔涛为独立董事的
2.03 √
提案》
√作为投
《关于换届选举股东代表出任监 票对象的
3.00
事的提案》 子提案数：
（3）
《关于选举王正伟为监事的提
3.01 √
案》
《关于选举黄治军为监事的提
3.02 √
案》
《关于选举谢保忠为监事的提
3.03 √
案》
4.00 《关于修改公司<章程>的提案》 √
《关于修改<股东大会议事规则>
5.00 √
的提案》
《关于修改<董事会议事规则>的
6.00 √
提案》
《关于修改<监事会议事规则>的
7.00 √
提案》
如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己的意
思表决。
委托人签字（盖章）
签发日期： 年 月 日
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附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360557
2.投票简称：西创投票
3.填报表决意见
本次股东大会有7项提案且均为非累积投票提案，设总
提案，股东可根据自己意愿填报表决意见：同意、反对、弃
权。提案名称及编码如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码
栏目可以投
票
总提案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积
投票提案
√作为投票
1.00 《关于换届选举非独立董事的提案》 对象的子提
案数：（6）
《关于选举李广林为非独立董事的
1.01 √
提案》
《关于选举陈存兵为非独立董事的
1.02 √
提案》
《关于选举杨进川为非独立董事的
1.03 √
提案》
《关于选举张丽宁为非独立董事的
1.04 √
提案》
《关于选举韩鹏飞为非独立董事的
1.05 √
提案》
9
《关于选举薄其明为非独立董事的
1.06 √
提案》
√作为投票
2.00 《关于换届选举独立董事的提案》 对象的子提
案数：（3）
《关于选举张文君为独立董事的提
2.01 √
案》
《关于选举吴春芳为独立董事的提
2.02 √
案》
《关于选举徐孔涛为独立董事的提
2.03 √
案》
√作为投票
《关于换届选举股东代表出任监事
3.00 对象的子提
的提案》
案数：（3）
3.01 《关于选举王正伟为监事的提案》 √
3.02 《关于选举黄治军为监事的提案》 √
3.03 《关于选举谢保忠为监事的提案》
4.00 《关于修改公司<章程>的提案》
《关于修改<股东大会议事规则>的
5.00
提案》
《关于修改<董事会议事规则>的提
6.00
案》
《关于修改<监事会议事规则>的提
7.00
案》
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年11月15日的交易时间，即9:30—
11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年11月14日
15:00，结束时间为2019年11月15日15:00。
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2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
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