西部创业:第九届董事会第二次会议(临时会议)决议公告2019-12-27
证券代码:000557 证券简称:西部创业 公告编号:2019-059
宁夏西部创业实业股份有限公司
第九届董事会第二次会议(临时会议)决议公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事
会第二次会议(临时会议)的通知于 2019 年 12 月 21 日以
书面、传真、电子邮件和电话形式发出。
二、会议召开的时间、地点和方式
2019 年 12 月 26 日,宁夏西部创业实业股份有限公司
第九届董事会第二次会议(临时会议)以通讯表决方式召开,
会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
三、会议出席情况
董事李广林、陈存兵、杨进川、张丽宁、韩鹏飞、薄其
明、独立董事张文君、吴春芳、徐孔涛出席本次会议,监事
及高级管理人员列席会议。
四、提案内容及表决情况
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于
宁东铁路签署参股公司股权转让补充协议暨关联交易的提
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案》:同意宁夏宁东铁路有限公司与宁夏国有资本运营集团
有限责任公司就太中银铁路有限责任公司 17,000 万元股权
转让事项签署补充协议,对股权受让款支付方式进行调整。
回避表决情况:因董事杨进川在本次交易对方宁夏国有
资本运营集团有限责任公司任职,根据《深圳证券交易所股
票上市规则》第 10.2.1 条的规定对本提案回避表决。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2019 年 12 月 27 日
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