西部创业：第九届董事会第三次会议决议公告2020-03-28
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2020-002
宁夏西部创业实业股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事
会第三次会议的通知于 2020 年 3 月 15 日以书面、传真、电
子邮件和电话形式发出。
二、会议召开的时间、地点和方式
2020 年 3 月 26 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第
九届董事会第三次会议以现场和通讯表决相结合方式召开，
现场会议地点为银川市北京中路 168 号 C 座三楼会议室，会
议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
三、会议出席情况
董事李广林、陈存兵、杨进川、张丽宁、韩鹏飞、独立
董事张文君、吴春芳出席现场会议，董事薄其明、独立董事
徐孔涛以通讯表决方式出席会议,监事及高级管理人员列席
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会议。
四、提案内容及表决情况
（一）审议通过《2019 年度经营工作报告和 2020 年度
经营工作计划》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意公司根据区域经济形势和客户需求制订的经营工
作计划及为实现该计划采取的工作措施。
本提案相关内容请参阅《2019 年年度报告》第四节“经
营情况讨论与分析”。
(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本报告尚需提交 2019 年度股东大会审议，具体内容详
见 2020 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《宁夏西部创业实
业股份有限公司 2019 年度股东大会提案》。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本报告尚需提交 2019 年度股东大会审议，具体内容详
见 2020 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《宁夏西部创业实
业股份有限公司 2019 年度股东大会提案》。
（四）审议通过《2019 年度利润分配及资本公积金转
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增股本预案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
经信永中和会计师事务所审计，公司 2019 年度净利润
为 44,792,379.54 元， 归属于母公司 所有者的净利 润为
44,792,379.54 元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者 净 利 润 为 150,181,875.64 元 ， 资 本 公 积 余 额 为
4,321,908,252.77 元 ， 母 公 司 年 末 未 分 配 利 润 为
-1,693,803,674.26 元。鉴于母公司 2019 年末可分配利润为
负值，根据公司《章程》及《2018-2020 年度股东回报规划》，
公司 2019 年度计划不进行利润分配，亦不进行资本公积金
转增股本。
本预案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
(五)审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本报告内容详见 2020 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网的
《宁夏西部创业实业股份有限公司 2019 年度内部控制自我
评价报告》。
（六）审议通过《关于变更会计政策的提案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意公司根据财政部关于“新金融工具准则” “新收
入准则”和修订合并财务报表格式的通知要求，对相应会计
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政策进行变更，其中：涉及新金融工具准则的会计政策自
2019 年 1 月 1 日起执行；涉及新收入准则的会计政策自 2020
年 1 月 1 日起执行。
本提案具体内容详见 2020 年 3 月 28 日刊登在《证券时
报》、巨潮资讯网的《宁夏西部创业实业股份有限公司关于
变更会计政策的公告》。
（七）审议通过《2019 年年度报告及摘要》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本报告及摘要尚需提交 2019 年度股东大会审议，具体
内容详见 2020 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《宁夏西部
创业实业股份有限公司 2019 年年度报告》。
（八）审议通过《2020 年度固定资产投资计划》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意公司 2020 年度固定资产投资计划如下：投资总额
8,040 万元，主要用于：（一）基本建设 255.00 万元，全部
为宁东铁路基本建设；（二）更新改造 7,087.50 万元，其中：
公司本部 40 万元，宁东铁路 7,047.50 万元；（三）专项设
备购置 697.50 万元，其中：公司本部 15.50 万元，宁东铁
路 526.00 万元，世纪大饭店 156.00 万元。投资计划的具体
实施根据公司《招标投标管理办法》进行。
（九）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的
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提案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
回避表决情况：董事薄其明因与本提案涉及交易方华电
宁夏灵武发电有限公司存在关联关系，对本提案回避表决。
因提供铁路运输服务，公司全资子公司宁夏宁东铁路有
限公司 2020 年度计划与关联方发生日常关联交易不超过
4,600 万元，其中：与华电宁夏灵武发电有限公司日常关联
交易金额预计不超过 3,600 万元，与宁夏宝丰能源集团股份
有限公司日常关联交易金额预计不超过 1,000 万元。
本提案具体内容详见 2020 年 3 月 28 日刊登在《证券时
报》、巨潮资讯网的《宁夏西部创业实业股份有限公司关于
预计 2020 年度日常关联交易的公告》。
（十）审议通过《关于董事薪酬的提案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意制订董事 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日薪
酬方案如下：（1）公司董事长薪酬不高于 60 万元/年；（2）
在公司兼任高级管理人员职务的董事，其薪酬按公司高级管
理人员薪酬标准发放；（3）劳动人事关系不在公司的非独立
董事，不在公司领取薪酬；（4）独立董事薪酬由固定薪酬和
会议津贴两部分构成，其中：固定薪酬为 4 万元/年，按月
发放；会议津贴按出席董事会和股东大会次数计发，标准为
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3,000 元/次；（5）独立董事、劳动人事关系不在公司的非独
立董事为参加会议、履行职责发生的差旅费、培训费（仅限
上市公司监管部门和协会组织的培训）由公司承担，按照《宁
夏西部创业实业股份有限公司差旅费开支及补助标准规定》
的高级管理人员相关标准执行。董事的薪酬均为税前金额，
涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司董事因换届、
改选、辞职等原因离职的，其薪酬按实际任期计算发放。
董事薪酬方案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于高级管理人员薪酬的提案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意制订高级管理人员 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
月 31 日薪酬方案如下：总经理薪酬不高于 60 万元/年，副
总经理、董事会秘书、财务总监薪酬不高于 50 万元/年。高
级管理人员的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司
统一代扣代缴。公司高级管理人员因换届、改聘、辞职等原
因离职的，其薪酬按实际任期计算发放。
（十二）审议通过《拟续聘会计师事务所的提案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意提请股东大会续聘信永中和会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构，聘期一
年。公司拟支付该所的审计费用合计不超过 55 万元，其中：
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财务审计费用不超过 40 万元，内部控制审计费用不超过 15
万元。
本提案尚需提交 2019 年度股东大会审议，具体内容详
见 2020 年 3 月 28 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《宁
夏西部创业实业股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。
（十三）审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的提
案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意公司于 2020 年 4 月 28 日以现场表决与网络投票相
结合的方式召开 2019 年度股东大会，审议以下提案：
1.《2019 年度董事会工作报告》
2.《2019 年度监事会工作报告》
3.《2019 年度财务决算报告》
4.《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.《2019 年年度报告及摘要》
6.《关于董事薪酬的提案》
7.《关于监事薪酬的提案》
8.《拟续聘会计师事务所的提案》
召开股东大会的具体内容详见 2020 年 3 月 28 日刊登在
《证券时报》、巨潮资讯网的《宁夏西部创业实业股份有限
公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》。
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特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 28 日
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