证券代码：000557     证券简称：西部创业     公告编号：2020-011


        宁夏西部创业实业股份有限公司

      关于召开 2019 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况

     1．股东大会届次：2019年度股东大会。
     2．股东大会的召集人：经第九届董事会第三次会议审
议通过，2019年度股东大会由董事会召集。
     3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
     4．会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开日期：2020年4月28日14:00
     （2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的开始时间为2020年4月28日9:15，投票结束时间为
2020年4月28日15:00
     （3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2020 年 4 月 28 日
9:30-11:30,13:00-15:00
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开。

    6．会议的股权登记日：2020年4月21日
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座（宁
夏国际会展中心对面，国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
院内）

    二、会议审议事项及提案编码

    本次股东大会共 8 项提案，均为非累积投票提案，设总
提案，提案名称及编码如下：
                                                       备注
  提案
                               提案名称             该列打勾的栏
  编码
                                                     目可以投票


   100      总提案：除累积投票提案外的所有提案          √

 非累积
 投票提案


  1.00      《2019 年度董事会工作报告》                 √

  2.00      《2019 年度监事会工作报告》                 √

  3.00      《2019 年度财务决算报告》                   √

            《2019 年度利润分配及资本公积金转增股
  4.00                                                  √
            本预案》

  5.00      《2019 年年度报告及摘要》                   √

  6.00      《关于董事薪酬的提案》                      √

  7.00      《关于监事薪酬的提案》                      √

  8.00      《拟续聘会计师事务所的提案》                √

    上述提案均以普通决议通过,独立董事将在股东大会上
述职。提案的具体内容和独立董事述职报告详见2020年3月
28日刊登在巨潮资讯网的《宁夏西部创业实业股份有限公司
2019年度股东大会提案》和《独立董事述职报告》。
    三、会议登记等事项

    1.登记方式
    自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委
托书（附件 1）。
    法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复
印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照
复印件、授权委托书（附件 1）、委托人证券账户卡。
    2.登记时间：2020 年 4 月 28 日上午 9:00-11:00
    3.登记地点：宁夏银川市金凤区北京中路 168 号 C 座 417
室（宁夏国际会展中心对面，国家能源集团宁夏煤业有限责
任公司院内）
    4.会议联系方式
    联系人姓名：紫小平
    联系电话：0951-3975696 传真：0951-3975696
    联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座417室
    5.本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿和交
通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内

通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体操作流程见
附件 2。

    五、备查文件

    1.第九届董事会第三次会议决议

    2.第九届监事会第二次会议决议




                   宁夏西部创业实业股份有限公司董事会


                                     2020 年 3 月 28 日
附件1：


                          授权委托书

委托人名称：
委托人营业执照或身份证号码：
持有公司股份的性质：□普通股             □优先股      □其他
持有公司股份数量：              股
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权有效期：自2020年 月         日起至2020年        月 日止
    本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司2019年度股东大会
提案的投票意见如下：


                                              备注     同意   反对   弃权
  提案
                     提案名称               该列打勾
  编码
                                            的栏目可
                                            以投票
           总提案：除累积投票提案外的所
  100                                          √
           有提案
非累积
投票提案
  1.00     《2019 年度董事会工作报告》         √

  2.00     《2019 年度监事会工作报告》         √

  3.00     《2019 年度财务决算报告》           √

           《2019 年度利润分配及资本公积
  4.00                                         √
           金转增股本预案》
  5.00     《2019 年年度报告及摘要》           √

  6.00     《关于董事薪酬的提案》              √
  7.00     《关于监事薪酬的提案》             √

  8.00     《拟续聘会计师事务所的提案》       √

    如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己的意

思表决。



                                      委托人签字（盖章）



                                          签发日期：   年   月   日
附件2：


           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360557
    2.投票简称：西创投票
    3.填报表决意见
    本次股东大会有8项提案且均为非累积投票提案，设总
提案，股东可根据自己意愿填报表决意见：同意、反对、弃
权。提案名称及编码如下：
                                            备注     同意   反对   弃权
  提案               提案名称             该列打勾
  编码
                                          的栏目可
                                          以投票
           总提案：除累积投票提案外的所
  100                                        √
           有提案
非累积
投票提案
  1.00     《2019 年度董事会工作报告》       √

  2.00     《2019 年度监事会工作报告》       √

  3.00     《2019 年度财务决算报告》         √
           《2019 年度利润分配及资本公
  4.00                                       √
           积金转增股本预案》
  5.00     《2019 年年度报告及摘要》         √

  6.00     《关于董事薪酬的提案》            √

  7.00     《关于监事薪酬的提案》            √

  8.00     《拟续聘会计师事务所的提案》      √
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020年4月28日的交易时间，即9:30-11:30
和13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020年4月28日
9:15，结束时间为2020年4月28日15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。