证券代码：000557     证券简称：西部创业     公告编号：2020-004


        宁夏西部创业实业股份有限公司

       第九届监事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议通知发出的时间和方式

     关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第九届监事
会第二次会议的通知于 2020 年 3 月 15 日以书面、传真、电
子邮件和电话形式发出。

     二、会议召开的时间、地点和方式

     公司第九届监事会第二次会议于 2020 年 3 月 26 日以现
场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点为银川市北京中
路 168 号 C 座三楼会议室,会议的召集召开符合有关法律、
行政法规和公司《章程》的规定。

     三、会议的召集、出席情况

     监事李洪钧、王正伟、谢保忠、王建勋出席现场会议并
行使表决权,监事黄治军以通讯方式出席并行使表决权，现
场会议由监事会主席李洪钧主持，董事会秘书列席会议。

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    四、提案内容及表决情况

    （一）审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本报告尚需提交 2019 年度股东大会审议，报告具体内
容详见 2020 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《宁夏西部创
业实业股份有限公司 2019 年度股东大会提案》。

    （二）审议通过了《2019 年度财务决算报告》

    经审核，监事会认为公司 2019 年度财务决算报告客观、
准确地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （三）审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转

增股本预案》

    经信永中和会计师事务所审计，母公司 2019 年末可分
配利润为负值，根据公司《章程》及《2018-2020 年度股东
回报规划》，公司 2019 年度计划不进行利润分配，亦不进行
资本公积金转增股本。监事会认为，该提案符合公司实际和
《章程》规定，不存在损害公司及股东权益的情形。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （四）审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

    经审核，监事会认为公司《2019 年度内部控制自我评

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价报告》真实地反映了公司内部控制情况，公司现行内部控
制体系较为健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需
要，但仍存在部分内容与当前工作实际不符的情况，需要进
一步修订完善。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

   （五）审议通过了《2019 年年度报告及摘要》

       经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2019 年
年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

   （六）审议通过了《关于会计政策变更的提案》

   经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁
布的规定进行变更和调整，能够更加客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和
公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

   （七）审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计额度的提
案》

       1.公司全资子公司宁夏宁东铁路有限公司向关联方提
供铁路运输服务是公司及关联方日常经营所必须的，属于公
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司正常业务范畴；
    2.宁夏宁东铁路有限公司向关联方提供铁路运输服务
的计费标准按照宁夏回族自治区物价局核定标准进行，不存
在有失公允的情形；
    3.公司关联董事在审议该事项时按规定进行了回避表
决，不存在违反关联交易相关法律法规的情形。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

   （八）审议通过了《关于监事薪酬的提案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本提案尚需提交 2019 年度股东大会审议，具体内容详
见 2020 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《宁夏西部创业实
业股份有限公司 2019 年度股东大会提案》。
    特此公告。




                   宁夏西部创业实业股份有限公司监事会


                                       2020 年 3 月 28 日




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