证券代码：000557     证券简称：西部创业     公告编号：2021-017


        宁夏西部创业实业股份有限公司

        关于召开 2020 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况
     1．股东大会届次：2020年度股东大会。
     2．股东大会的召集人：经第九届董事会第十次会议审
议通过，2020年度股东大会由董事会召集。
     3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
     4．会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开日期：2021年5月17日14:00
     （2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的开始时间为2021年5月17日9:15，投票结束时间为
2021年5月17日15:00；
     （3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2021 年 5 月 17 日 9:15-9:25 ，
9:30-11:30，13:00-15:00。
     5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网

                              1
络投票相结合的方式召开。
    6．会议的股权登记日：2021年5月10日。
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）董事、监事候选人；
    （4）公司聘请的律师；
    （5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座（宁
夏国际会展中心对面，国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
院内）
   二、会议审议事项
    1.《2020年度董事会工作报告》
    2.《2020年度监事会工作报告》
    3.《2020年度财务决算报告》
    4.《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    5.《2020年年度报告及摘要》
    6.《关于董事薪酬的提案》
    7.《关于监事薪酬的提案》

                            2
     8.《关于补选董事的提案》
     9.《关于补选监事的提案》
     10.《关于修改<章程>的提案》
     11.《关于修改<股东大会议事规则>的提案》
     12.《关于修改<监事会议事规则>的提案》
     13.《2021-2023年度股东回报规划》
     14.《拟续聘会计师事务所的提案》
    上述提案中，除第 10 项《关于修改<章程>的提案》需
以特别决议通过外，其他 13 项提案均以普通决议通过。独
立董事将在股东大会上述职。股东大会提案内容和独立董事
述职报告详见 2021 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网的《2020
年度股东大会提案》《独立董事述职报告》。
    三、提案编码
    本次股东大会共 14 项提案，均为非累积投票提案，设
总提案，提案名称及编码如下：
                                                     备注
  提案
                               提案名称
  编码                                           该列打勾的栏
                                                   目可以投票

   100      总提案：除累积投票提案外的所有提案       √

   非累积
 投票提案

  1.00      《2020 年度董事会工作报告》              √

  2.00      《2020 年度监事会工作报告》              √

  3.00      《2020 年度财务决算报告》                √



                               3
         《2020 年度利润分配及资本公积金转增
  4.00                                          √
         股本预案》

  5.00   《2020 年年度报告及摘要》              √

  6.00   《关于董事薪酬的提案》                 √

  7.00   《关于监事薪酬的提案》                 √

  8.00   《关于补选董事的提案》                 √

  9.00   《关于补选监事的提案》                 √

 10.00   《关于修改<章程>的提案》               √

 11.00   《关于修改<股东大会议事规则>的提案》   √

 12.00   《关于修改<监事会议事规则>的提案》     √

 13.00   《2021-2023 年度股东回报规划》         √

 14.00   《拟续聘会计师事务所的提案》           √

   四、会议登记等事项
   1.登记方式
   自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委
托书。
   法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复
印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照
复印件、授权委托书、委托人证券账户卡。
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   2.登记时间：2021 年 5 月 17 日上午 9:00-11:00
   3.登记地点：宁夏银川市金凤区北京中路 168 号 C 座 417
室（宁夏国际会展中心对面，国家能源集团宁夏煤业有限责
任公司院内）
   4.会议联系方式
   联系人姓名：紫小平
   联系电话：0951-3975696 传真：0951-3975696
   联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座417室
   5.本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿和交
通费用自理。
   五、参加网络投票的具体操作流程
   公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
   六、备查文件
    1.第九届董事会第十次会议决议
    2.第九届监事会第七次会议决议
   特此通知。


   附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
          2. 授权委托书



                  宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
                               2021 年 4 月 17 日

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附件1：


          参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序
   1.投票代码：360557
   2.投票简称：西创投票
   3.填报表决意见
   本次股东大会有14项提案且均为非累积投票提案，设总
提案，股东可根据自己意愿填报表决意见：同意、反对、弃
权。
   4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1.投票时间：2021年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00。
   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1. 互联网投票系统开 始投票的 时间为 2021年 5月17日
                            6
9:15，结束时间为2021年5月17日15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。




                          7
附件2：


                        授权委托书

委托人名称：

委托人营业执照或身份证号码：

持有公司股份的性质：□普通股          □优先股        □其他

持有公司股份数量：           股

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权有效期：自2021年   月    日起至2021年        月   日止

    本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司2020年度股东大会

提案的投票意见如下：

                                          备注        同意 反对 弃权
  提案
                  提案名称              该列打勾
  编码
                                        的栏目可
                                          以投票
           总提案：除累积投票提案
  100                                      √
           外的所有提案
非累积
投票提案
           《2020 年度董事会工作报
  1.00                                     √
           告》
           《2020 年度监事会工作报
  2.00                                     √
           告》
           《2020 年度财务决算报
  3.00                                     √
           告》
           《2020 年度利润分配及资
  4.00                                     √
           本公积金转增股本预案》
           《2020 年年度报告及摘
  5.00                                     √
           要》


                                  8
                                        备注     同意 反对 弃权
  提案
                  提案名称           该列打勾
  编码
                                     的栏目可
                                       以投票
  6.00     《关于董事薪酬的提案》        √

  7.00     《关于监事薪酬的提案》        √

  8.00     《关于补选董事的提案》        √

  9.00     《关于补选监事的提案》        √

           《关于修改<章程>的提
 10.00                                   √
           案》
           《关于修改<股东大会议
 11.00                                   √
           事规则>的提案》
           《关于修改<监事会议事
 12.00                                   √
           规则>的提案》
           《2021-2023 年度股东回
 13.00                                   √
           报规划》
           《拟续聘会计师事务所的
 14.00                                   √
           提案》
    如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己的意

思表决。



                                    委托人签字（盖章）



                                    签发日期：     年    月   日




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