证券代码：000557     证券简称：西部创业   公告编号：2021-024


           宁夏西部创业实业股份有限公司
第九届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、会议通知发出的时间和方式
     关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第
十二次会议（临时会议）的通知于 2021 年 6 月 23 日以书面、传
真、电子邮件和电话形式发出。
     二、会议召开的时间、地点和方式
     2021 年 6 月 29 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第九届
董事会第十二次会议（临时会议）以通讯表决方式召开，会议召
开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
     三、会议出席情况
     董事何旭东、陈存兵、王勇、尤军、杨进川、韩鹏飞、独
立董事张文君、吴春芳、徐孔涛出席会议，监事、高级管理人员
列席会议。
     四、提案内容及表决情况



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        （一）审议通过《关于全资子公司吸收合并的提案》
        表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
        同意广夏（银川）贺兰山葡萄酒庄有限公司吸收合并广夏
（银川）贺兰山葡萄酒销售有限公司、宁夏世纪大饭店有限公司
的全部资产、负债、业务和人员。吸收合并完成后，广夏（银川）
贺兰山葡萄酒庄有限公司作为吸收合并方存续经营，广夏（银川）
贺兰山葡萄酒销售有限公司、宁夏世纪大饭店有限公司作为被吸
收合并方其独立法人资格将予以注销。
        详情请参阅 2021 年 6 月 30 日刊登在《证券时报》、巨潮资
讯网的本公司《关于全资子公司吸收合并的公告》。
        （二）审议通过《关于制定实施<内部审计基本制度>的提
案》
        表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
        制度内容详见 2021 年 6 月 30 日刊登在巨潮资讯网的本公
司《内部审计基本制度》。
        （三）审议通过《关于补选董事会专门委员会组成人员的
提案》
        表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
        同意补选尤军为董事会审计委员会委员。
        五、备查文件
        经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十二

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次会议（临时会议）决议。
    特此公告。




                 宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
                            2021 年 6 月 30 日




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