证券代码：000557         证券简称：西部创业    公告编号：2021-027


           宁夏西部创业实业股份有限公司
       第九届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、会议通知发出的时间和方式
      关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第
十三次会议的通知于 2021 年 8 月 6 日以书面、传真、电子邮件
和电话形式发出。
      二、会议召开的时间、地点和方式
      2021 年 8 月 17 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第九届
董事会第十三次会议以通讯表决方式召开，会议召开符合有关法
律、法规、规章和公司《章程》的规定。
      三、会议出席情况
      董事何旭东、陈存兵、尤军、王勇、杨进川、韩鹏飞、独
立董事张文君、吴春芳、徐孔涛出席会议，监事、高级管理人员
列席会议。
      四、提案内容及表决情况
      （一）审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
      表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权


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        （二）审议通过《关于修改<章程>的提案》
        表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
        本提案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
        （三）审议通过《关于设立董事会安全健康环保委员会的
提案》
        表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
        同意设立董事会安全健康环保委员会。董事会安全健康环
保委员会由 3 名董事组成，设主任 1 名，委员 2 名，由以下人员
担任：
        主任：何旭东
        委员：陈存兵 杨进川
        上述董事会安全健康环保委员会成员任期同第九届董事会。
        （四）审议通过《关于制定实施<董事会安全健康环保委员
会工作细则>的提案》
        表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
        （五）审议通过《关于修改<总经理工作规则>的提案》
        表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
        （六）审议通过《关于修改<内幕信息保密制度>的提案》
        表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
        （七）审议通过《关于制定实施<证券投资与衍生品交易管
理制度>的提案》
        表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权


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    （八）审议通过《关于制定实施<董事会授权管理制度>的
提案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （九）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的
提案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    《章程》修改对照表、《董事会安全健康环保委员会工作细
则》《总经理工作规则》《内幕信息保密制度》《证券投资与衍生
品交易管理制度》《董事会授权制度》、关于召开 2021 年第一次
临时股东大会的具体事宜详见 2021 年 8 月 18 日刊登在巨潮资讯
网的本公司公告。
    五、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十三
次会议决议。
    特此公告。




                   宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
                              2021 年 8 月 18 日




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