证券代码：000557        证券简称：西部创业        公告编号：2022-9


           宁夏西部创业实业股份有限公司

第九届董事会第十七次会议（临时会议）决议

                   暨董事会秘书变更公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、会议通知发出的时间和方式
     关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第
十七次会议（临时会议）的通知于 2022 年 3 月 22 日以书面、传
真、电子邮件和电话形式发出。
     二、会议召开的时间、地点和方式
     2022 年 3 月 28 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第九届
董事会第十七次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。会议召
开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
     三、会议出席情况
     董事何旭东、陈存兵、尤军、王勇、杨进川、韩鹏飞、独
立董事吴春芳、张文君、徐孔涛出席会议，监事、高级管理人员
列席会议。
     四、提案内容及表决情况

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        会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更
董事会秘书的提案》。
    （一）因工作调整，刘登昭不再担任董事会秘书职务，但仍
在公司工作。刘登昭未持有公司股票。公司董事会对刘登昭在职
期间的工作表示感谢！
    （二）根据何旭东董事长提名，经董事会提名委员会审核，
同意聘任吴国廷为董事会秘书，任期同第九届董事会。吴国廷简
历及联系方式如下：
        吴国廷，男，汉族，中共党员，1976 年 8 月出生，中央党
校在职研究生学历（经济管理专业），2021 年 8 月 30 日取得深
圳证券交易所董事会秘书任职资格。1999 年 4 月参加工作，历
任《银川晚报》记者，宁夏回族自治区银川市城区地方税务局、
兴庆北区地方税务局科员，宁夏回族自治区人民政府办公厅科
员、副主任科员、主任科员、副处长，中国人民政治协商会议宁
夏回族自治区委员会办公厅副处长、秘书处处长、专委会办公室
主任、一级调研员；2020 年 2 月至 2021 年 3 月任宁夏西部创业
实业股份有限公司办公室主任，2020 年 5 月至 2020 年 11 月，
兼任宁夏西创运通供应链有限公司执行董事、总经理、法定代表
人，2021 年 3 月至今任宁夏西部创业实业股份有限公司总经理
助理兼办公室主任。
    吴国廷未持有公司股份；不存在《公司法》、公司《章程》
规定的不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他


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有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未在公司控股股东和实际控
制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在失
信被执行情形。
    联系电话：0951-3975686
    联系地址：宁夏银川市金凤区北京中路 168 号 C 座
    五、独立董事关于董事会秘书变更的独立意见
    公司独立董事张文君、吴春芳、徐孔涛对董事会秘书变更事
项发表独立意见如下：
    （一）刘登昭不再担任董事会秘书系工作调整原因，其离任
程序符合公司《章程》的规定。
    （二）本着客观、公正的原则，我们审阅了吴国廷的工作经
历及任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条、公司《章
程》第一百零六条规定的不得担任公司高级管理人员职务的情
形，也未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未
解除以及被证券交易所宣布为不适当人选之情形；吴国廷具有与
所担任职务相适应的工作经历、管理经验或任职资格；关于吴国
廷的提名、聘任程序符合《公司法》、公司《章程》及相关制度
中关于高级管理人员及相关职务任职的规定。
    综上，我们同意董事会聘任吴国廷为董事会秘书，任期同第
九届董事会。




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        六、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十
七次会议（临时会议）决议；
    2.独立董事关于董事会秘书变更的独立意见。


        特此公告。




                       宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
                                 2022 年 3 月 29 日




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