证券代码：000557     证券简称：西部创业      公告编号：2022-20


           宁夏西部创业实业股份有限公司
         关于召开 2021 年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021年度股东大会。
    （二）股东大会的召集人：经第九届董事会第十八次会议审
议通过，2021年度股东大会由董事会召集。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议召开日期：2022年5月20日14:00；
    2.互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的开始时间为2022年5月20日9:15，投票结束时间为2022年5
月20日15:00；
    3.交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络 投 票 的 时 间 为 2022 年 5 月 20 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
13:00-15:00。


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    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
    （六）会议的股权登记日：2022年5月12日。
    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师；
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座（宁
夏国际会展中心对面，国家能源集团宁夏煤业有限责任公司院
内）。
    二、会议审议事项及提案编码
    本次股东大会共 8 项提案，均为非累积投票提案，设总提案，
提案名称及编码如下：
                                                    备注
  提案
                                提案名称
  编码                                             该列打
                                                   勾的栏
                                                   目可以
   100   总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
                                                     投票




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   非累积
 投票提案

  1.00      《2021 年度董事会工作报告》                     √

  2.00      《2021 年度监事会工作报告》                     √

  3.00      《2021 年度财务决算报告》                       √

  4.00      《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》   √

  5.00      《2021 年年度报告及摘要》                       √

  6.00      《关于董事薪酬的提案》                          √

  7.00      《关于监事薪酬的提案》                          √

  8.00      《拟续聘会计师事务所的提案》                    √

    注：
    1.上述提案已经公司2022年4月26日召开的第九届董事会第
十八次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过并提交股东大
会审议。具体内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网披露的
相关公告及文件；
    2.上述8项提案均以普通决议通过;
    3.独立董事张文君、吴春芳、徐孔涛分别向董事会提交了
《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会
上进行述职。独立董事述职报告详见公司2022年4月28日在巨潮
资讯网披露的相关文件；



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    4.以上提案中第4、6、8项提案均为影响中小投资者利益的
重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级
管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独
计票并披露。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式
    自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议
的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委托书。
    法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本
人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托
书、委托人证券账户卡。
    （二）登记时间：2022 年 5 月 20 日上午 9:00-11:00。
    （三）登记地点：宁夏银川市金凤区北京中路 168 号 C 座
417 室（宁夏国际会展中心对面院内）。
    （四）会议联系方式：
    联系人姓名：陈慧
    联系电话：0951-3975696   传真：0951-3975696
    联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座417室
    （五）本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿和交通



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费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
    五、备查文件
    第九届董事会第十八次会议决议




               宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
                         2022 年 4 月 26 日




                                                    - 5 -
附件1：

                         授权委托书
    委托人名称：
    委托人营业执照或身份证号码：
    持有公司股份的性质：□普通股           □优先股        □其他
    持有公司股份数量：                股
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    授权有效期：自2022年         月   日起至2022年    月   日止
    本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司2021年度股东
大会提案的投票意见如下：
                                           备注 同意 反对 弃权
                                           该列
   提案                                    打勾
                      提案名称
   编码                                    的栏
                                           目可
                                           以投
                                           票
            总提案：除累积投票提案外的所
   100                                      √
            有提案
   非累积
 投票提案
   1.00     《2021 年度董事会工作报告》     √

   2.00     《2021 年度监事会工作报告》     √

   3.00     《2021 年度财务决算报告》       √



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                                         备注 同意 反对 弃权
                                         该列
   提案                                  打勾
                    提案名称
   编码                                  的栏
                                         目可
                                         以投
                                         票
          《2021 年度利润分配及资本公
   4.00                                   √
          积金转增股本预案》
   5.00   《2021 年年度报告及摘要》       √

   6.00   《关于董事薪酬的提案》          √

   7.00   《关于监事薪酬的提案》          √

   8.00   《拟续聘会计师事务所的提案》    √


    如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己

的意思表决。




                                      委托人签字（盖章）

                               签发日期：       年   月     日




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    附件2：
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360557
    2.投票简称：西创投票
    3.填报表决意见
    本次股东大会有8项提案且均为非累积投票提案，设总提案，
股东可根据自己意愿填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15，结
束时间为2022年5月20日15:00。



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    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




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