意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

西部创业:董事会决议公告2022-04-28  

                        证券代码:000557    证券简称:西部创业    公告编号:2022-13


        宁夏西部创业实业股份有限公司
        第九届董事会第十八次会议决议

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    2022 年 4 月 26 日,宁夏西部创业实业股份有限公司第九届
董事会第十八次会议在银川市北京中路 168 号 C 座 303 会议室以
现场和通讯表决相结合方式召开。关于召开第九届董事会第十八
次会议的通知于 2022 年 4 月 15 日以书面、电子邮件和电话形式
发出。董事何旭东、陈存兵、韩鹏飞、尤军,独立董事张文君、
吴春芳出席现场会议,董事王勇、杨进川、独立董事徐孔涛以视
频及通讯方式出席会议。董事会议应出席董事 9 人,实际出席董
事 9 人,会议由董事长何旭东主持,监事、高级管理人员列席会
议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》。
    报告具体内容详见公司 4 月 28 日在巨潮资讯网的公告。
    第九届董事会独立董事张文君、吴春芳、徐孔涛分别向董事
会递交了《2021 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2021 年


                                                      - 1 -
度股东大会上进行述职。具体内容详见公司 4 月 28 日在巨潮资
讯网的公告。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本提案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过。
    (二)审议通过《2021 年度财务决算报告》。
    董事会认为,公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实
地反应了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见
公司 4 月 28 日在巨潮资讯网的公告。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
        本提案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过。
    (三)审议通过《2021 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案》。
        董事会认为,经信永中和会计师事务所审计,截止 2021 年
12 月 31 日母公司未分配利润为-1,236,283,021.56 元,按照《公
司法》《公司章程》规定,公司 2021 年度净利润全部用于弥补
以前年度亏损,拟计划 2021 年度不进行利润分配,亦不进行资
本公积金转增股本。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确
的同意意见。具体内容详见公司 4 月 28 日在巨潮资讯网的公告。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
        本预案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过。
    (四)审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。
        董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规



- 2 -
定的要求对财务、经营等内部活动进行了有效控制,报告期内公
司不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司独立董事、监事会对该提案发表了明确的同意意见。具体内
容详见公司 4 月 28 日在巨潮资讯网的公告。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    (五)审议通过《2021 年年度报告及摘要》。
    董事会认为,公司《2021 年年度报告及摘要》的编制程序
符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司各方面的实际情况。具体内容详见公司
4 月 28 日在巨潮资讯网的公告。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本提案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过。
    (六)审议通过《关于董事薪酬的提案》。
    根据《公司章程》、实际经营情况以及自治区国有企业负
责人薪酬管理相关规定,参照深圳证券交易所披露标准,经公司
董事会薪酬与考核委员会审议通过,提出 2022 年董事薪酬方案。
独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。具体内容详见公司
4 月 28 日在巨潮资讯网的公告。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本提案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过。
    (七)审议通过《关于高级管理人员薪酬的提案》。
    根据《公司章程》、实际经营情况以及自治区国有企业负



                                                     - 3 -
责人薪酬管理相关规定,参照深圳证券交易所披露标准,经公司
董事会薪酬与考核委员会审议通过,董事会同意在公司任职的高
级管理人员 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日薪酬标准按其
所担任的职务执行;薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公
司统一代扣代缴;公司高级管理人员因换届、改聘、辞职等原因
离职的,其薪酬按实际任期计算发放;本薪酬方案自董事会审议
通过后执行,原有薪酬方案同时废止。该提案经公司董事会薪酬
与考核委员会审议通过,独立董事就该事项发表了同意的独立意
见。
       表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
       (八)审议通过《拟续聘会计师事务所的提案》。
    同意拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022
年度财务和内部控制审计机构。独立董事就该事项进行了事前认
可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 4 月 28 日在巨
潮资讯网的公告。
       表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
        本提案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过。
       (九)审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的提案》。
        董事会定于 2022 年 5 月 20 日(星期五)召开 2021 年度股
东大会。具体内容详见公司 4 月 28 日在巨潮资讯网的公告。
       表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
       (十)审议通过《2022 年第一季度报告》。



- 4 -
    董事会认为,公司《2022 年第一季度报告》的编制程序符
合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司各方面的实际情况。具体内容详见公司
4 月 28 日在巨潮资讯网的公告。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    三、备查文件
    第九届董事会第十八次会议决议。
    特此公告。




             宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
                         2022 年 4 月 26 日




                                                   - 5 -