证券代码：000557    证券简称：西部创业     公告编号：2022-42


        宁夏西部创业实业股份有限公司
    第九届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     2022 年 10 月 27 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第
九届董事会第二十二次会议以通讯表决方式召开。关于召开第
九届董事会第二十二次会议的通知及增加第九届董事会第二
十二次会议提案的通知分别于 2022 年 10 月 14 日、2022 年 10
月 21 日以书面、电子邮件和电话形式发出。董事何旭东、陈
存兵、杨进川、韩鹏飞、尤军、王勇，独立董事张文君、吴春
芳、徐孔涛出席会议，监事、高级管理人员列席会议。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开符合有
关法律、法规和《公司章程》规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《2022 年第三季度报告》。
     董事会认为，公司《2022 年第三季度报告》的编制程序符
合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营实际情况。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。


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    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （二）审议通过《关于预计 2022 年第四季度日常关联交
易及签订<日常关联交易框架协议>的提案》。
    公司全资子公司宁夏宁东铁路有限公司、宁夏西创运通供
应链有限公司 2022 年第四季度计划与国家能源集团宁夏煤业
有限责任公司及其控股的下属成员单位（含其分公司、控股子
公司）发生日常交易不超过 60,200 万元，占 2021 年度经审计
净资产的 11.20%。公司拟就日常关联交易事项与国家能源集
团宁夏煤业有限责任公司签订《日常关联交易框架协议》，独
立董事就本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体
内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本提案尚需提交股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的提
案》。
    公司全资子公司宁夏宁东铁路有限公司、宁夏西创运通供
应链有限公司 2023 年度计划与国家能源集团宁夏煤业有限责
任公司及其控股的下属成员单位（含其分公司、控股子公司）
发生日常交易不超过 220,450 万元，占 2021 年度经审计净资
产的 41.00%。公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和
同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、
巨潮资讯网的公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权


                        — 2 —
本提案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。




      宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
                2022 年 10 月 28 日




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