第十届董事会第一次会议（临时会议）决议公告

证券代码：000557    证券简称：西部创业       公告编号：2022-54


     宁夏西部创业实业股份有限公司
   第十届董事会第一次会议（临时会议）
               决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    2022 年 12 月 15 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第
十届董事会第一次会议（临时会议）在银川市北京中路 168 号
C 座 403 会议室以现场会议与视频（通讯）会议相结合的方式
召开。关于召开第十届董事会第一次会议（临时会议）的紧急
通知于 2022 年 12 月 15 日以口头、书面、电子邮件和电话形
式发出。董事何旭东、陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、尤
军、王勇，独立董事许志平、张文君、吴春芳、徐孔涛出席会
议，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。与会董事共
同推选何旭东为主持人，监事、拟聘高级管理人员、总法律顾
问列席会议。对于紧急召开本次董事会的原因，主持人已在会
上作出相关说明。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规
和《公司章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举董事长的提案》。
    根据《公司法》《公司章程》的规定，与会董事选举何旭

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东为公司第十届董事会董事长，任期同第十届董事会。其个人
简介详见附件。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的提
案》。
    董事会选举产生公司第十届董事会各专门委员会，其组成
人员如下：
    1.战略委员会
    主任委员：何旭东
    委   员：许志平 吴清亮 巫斌伟 韩鹏飞
    2.审计委员会
    主任委员：张文君（会计专业人士）
    委   员：吴春芳 陈存兵
    3.提名委员会
    主任委员：吴春芳
    委   员：徐孔涛 陈存兵
    4.薪酬与考核委员会
    主任委员：徐孔涛
    委   员：张文君 吴清亮
    5.安全健康环保委员会
    主任委员：许志平
    委   员：王 勇 尤 军
    上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。期间如有

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委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的提案》。
    1.《关于聘任总经理的提案》
    根据董事长提名，聘任陈存兵为公司总经理。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2.《关于聘任副总经理的提案》
    根据总经理提名，聘任王清杰、薛小梅、李同涛为公司副
总经理。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3.《关于聘任财务总监的提案》
    根据总经理提名,聘任唐锋为公司财务总监。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    以上高级管理人员任期同第十届董事会，其个人简介详见
附件。独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体详见巨
潮资讯网 2022 年 12 月 16 日刊登的相关内容。董事会授权董
事长代表董事会，与高级管理人员分别签订相关聘任协议。董
事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。
    （四）审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的
提案》。
    根据董事长提名，聘任吴国廷为公司董事会秘书，聘任紫
小平为公司证券事务代表，任期同第十届董事会。独立董事就

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该事项发表了同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网 2022 年
12 月 16 日刊登的相关内容。
    董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
    办公电话：0951-3975696，0951-3975583
    传 真：0951-3975696
    地 址：宁夏银川市金凤区北京中路 168 号 C 座
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第十届董事会第一次会议（临时会议）决议。
    特此公告。


    附件：个人简介




                     宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
                                2022 年 12 月 16 日




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附件

                   个 人 简 介

    一、何旭东。大学学历，历任贺兰县委常委、宣传部部长，
宁夏美洁纸业股份有限公司总经理，贺兰县副县长、副书记，
银川德胜工业园区党工委书记，永宁县委副书记、县长，青铜
峡市市长，吴忠市副市长，自治区国有资产监督管理委员会党
委委员、副主任，自治区国有大型企业监事会主席等职务。现
任宁夏西部创业实业股份有限公司党委书记、董事长。
    何旭东不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交
易所其他规则和《公司章程》的规定；与公司控股股东、持有
公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信被执行情形。
    二、陈存兵。研究生学历，高级政工师，历任自治区国资
委监事会工作处副处长，考核分配处副处长，办公室（党委办
公室）副主任、机关服务中心主任，宁夏电力投资集团有限公
司办公室主任、总经理助理、党委委员、副总经理等职务。现
任宁夏西部创业实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
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    陈存兵未持有公司股票，与公司持股 5%以上股份的股东、
实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单；符合《公司法》《公司章程》等规定的担任上
市公司高级管理人员的条件。
    三、王清杰。研究生学历，高级工程师，历任宁夏大古铁
路公司工务段副段长、段长、安全监察处处长，宁夏宁东铁路
股份有限公司办公室主任、机关党总支书记、董事会秘书，宁
夏宁东铁路有限公司党委委员、总经理等职务。现任宁夏西部
创业实业股份有限公司党委委员、副总经理。
    王清杰未持有公司股票，与公司持股 5%以上股份的股东、
实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单；符合《公司法》《公司章程》等规定的担任上
市公司高级管理人员的条件。

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    四、薛小梅。大学学历，高级政工师、经济师，历任宁夏
商业集团公司人事教育处副处长、处长、机关党支部书记，中
盐宁夏商业集团公司人事教育处处长、董事会董事、机关党支
部书记、人力资源部部长，广夏(银川)实业股份有限公司副总
裁、工会主席、党支部书记，广夏(银川)贺兰山葡萄酒庄有限
公司总经理、党支部书记，宁夏西部创业实业股份有限公司党
委委员、工会主席等职务。现任宁夏西部创业实业股份有限公
司党委委员、副总经理。
    薛小梅未持有公司股票，与公司持股 5%以上股份的股东、
实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单；符合《公司法》《公司章程》等规定的担任上
市公司高级管理人员的条件。
    五、李同涛。本科学历，高级工程师，历任宁夏宁东铁路
股份有限公司调度中心副主任、工程师、高级工程师，车务段
段长，宁夏西部创业实业股份有限公司办公室主任等职务。现
任宁夏西部创业实业股份有限公司副总经理，兼任宁夏宁东铁
路有限公司党委书记、总经理。
    李同涛未持有公司股票，与公司持股 5%以上股份的股东、

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实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单；符合《公司法》《公司章程》等规定的担任上
市公司高级管理人员的条件。
    六、唐锋。大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注
册税务师、注册房地产估价师、房地产执业经纪人，具有基金
从业资格。历任宁夏华恒信会计师事务所、宁夏五洲联合会计
师事务所主任会计师，宁夏电力投资集团有限公司财务金融部
副部长、部长、副总会计师、总经理助理、党委委员、财务总
监。现任宁夏西部创业实业股份有限公司党委委员、财务总监。
    唐锋未持有公司股票，与公司持股 5%以上股份的股东、
实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单；符合《公司法》《公司章程》等规定的担任上
市公司高级管理人员的条件。

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    七、吴国廷。研究生学历，2021 年 8 月取得深圳证券交
易所董事会秘书任职资格。历任宁夏政府办公厅副处长，宁夏
政协办公厅副处长、秘书处处长、专委会办公室主任、一级调
研员，宁夏西部创业实业股份有限公司办公室主任，宁夏西创
运通供应链有限公司执行董事、总经理、法定代表人。现任宁
夏西部创业实业股份有限公司董事会秘书、总经理助理。
    吴国廷具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，
具有良好的职业道德和个人品德；未持有公司股票；与公司持
股 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管
理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形；未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《公
司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的条件。
    八、紫小平。大学本科学历，经济师，2006 年 7 月获得深
圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任广夏(银川)实业股份
有限公司证券事务代表、董事局秘书,2015 年 3 月至今任公司
证券事务代表。
    紫小平未持有公司股票，与公司持股 5%以上股份的股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

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分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形；未在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符
合《公司法》《公司章程》等规定的担任上市公司证券事务代
表的条件。




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