关于召开 2022 年度股东大会的通知

证券代码：000557    证券简称：西部创业     公告编号：2023-19


        宁夏西部创业实业股份有限公司
      关于召开 2022 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2022年度股东大会。
    （二）股东大会的召集人：经第十届董事会第三次会议审
议通过，2022年度股东大会由董事会召集。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议召开日期：2023年5月17日14:00；
    2.互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的开始时间为2023年5月17日9:15，投票结束时间为2023
年5月17日15:00；
    3.交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行
网 络 投票 的时 间为 2023年 5月 17日 9:15-9:25， 9:30-11:30，
13:00-15:00。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网

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络投票相结合的方式召开。
    （六）会议的股权登记日：2023年5月10日。
    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师；
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座
403会议室（宁夏国际会展中心对面，国家能源集团宁夏煤业
有限责任公司院内）。
    二、会议审议事项及提案编码
    本次股东大会共 8 项提案，均为非累积投票提案，设总议
案，提案名称及编码如下：
                                                      备        注
   提案
                        提案名称                   该列打勾的
   编码
                                                   栏目可以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
 非累积
 投票提案
   1.00     《2022 年度董事会工作报告》                    √

   2.00     《2022 年度监事会工作报告》                    √

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   3.00    《2022 年度财务决算报告》                   √
           《2022 年度利润分配及资本公积金
   4.00                                                √
           转增股本预案》
   5.00    《2022 年年度报告及摘要》                   √
   6.00    《关于董事薪酬的提案》                      √

   7.00    《关于监事薪酬的提案》                      √

   8.00    《拟续聘会计师事务所的提案》                √

    上述 8 项提案均以普通决议通过。独立董事将在股东大会
上述职。股东大会提案内容和独立董事述职报告详见 2023 年
4 月 25 日刊登在巨潮资讯网的《2022 年度股东大会提案》和
《独立董事述职报告》。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式
    自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能
够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席
会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委托书。
    法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、
本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授
权委托书、委托人证券账户卡。
    （二）登记时间
    2023 年 5 月 17 日上午 9:00-11:00

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    （三）登记地点
    宁夏银川市金凤区北京中路 168 号 C 座 417 室
    （四）联系方式
    联 系 人：陈 慧
    联系电话：0951-3975696 传真：0951-3975696
    联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座417室
    （五）其他事项
    本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用
自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。


    附件：1.授权委托书
         2.参加网络投票的具体操作流程



           宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
                       2023 年 4 月 25 日




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附件1


                           授权委托书

    委托人名称：
    委托人营业执照或身份证号码：
    持有公司股份的性质：□普通股 □优先股 □其他
    持有公司股份数量：                      股
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    授权有效期：自2023年 月 日起至2023年 月 日止
    本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司2022年度股
东大会提案的投票意见如下：
                                             备注       同意   反对   弃权
 提案
                    提案名称
 编码                                    该列打勾的
                                         栏目可以投票
           总议案：除累积投票提案外的
  100                                         √
           所有提案
非累积
投票提案

 1.00      《2022 年度董事会工作报告》        √

 2.00      《2022 年度监事会工作报告》        √

 3.00      《2022 年度财务决算报告》          √

           《2022 年度利润分配及资本公
 4.00                                         √
           积金转增股本预案》


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                                         备注        同意    反对     弃权
 提案
                  提案名称
 编码                                该列打勾的
                                     栏目可以投票

 5.00    《2022 年年度报告及摘要》        √

  6.00   《关于董事薪酬的提案》           √

  7.00   《关于监事薪酬的提案》           √

         《拟续聘会计师事务所的提
  8.00                                    √
         案》

    如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自
己的意思表决。




          委托人签字（盖章）
                                  签发日期：        年      月   日




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附件2


         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：360557
    （二）投票简称：西创投票
    （三）填报表决意见：本次股东大会有8项提案且均为非
累积投票提案，设总议案，股东可根据自己意愿填报表决意见：
同意、反对、弃权。
    （四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外
的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2023年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

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    （一） 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月17日
9:15，结束时间为2023年5月17日15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。




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