第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000557    证券简称：西部创业        公告编号：2023-11


      宁夏西部创业实业股份有限公司
      第十届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2023 年 4 月 23 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十
届董事会第三次会议在银川市北京中路 168 号 C 座 403 会议室
以现场和通讯表决相结合的方式召开。关于召开第十届董事会
第三次会议的通知于 2023 年 4 月 12 日以口头、书面、电子邮
件和电话形式发出。董事何旭东、陈存兵、吴清亮、韩鹏飞、
尤军、王勇，独立董事许志平、张文君、吴春芳出席现场会议；
董事巫斌伟、独立董事徐孔涛以通讯方式参加会议。会议应出
席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长何旭东主持，
部分监事、高级管理人员和总法律顾问列席会议。本次会议的
召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
    （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网
的《2022 年度股东大会提案》。
    独立董事许志平、张文君、吴春芳、徐孔涛分别向董事会
递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会

                           — 1 —
                                  第十届董事会第三次会议决议公告

上进行述职。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本提案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。
    （二）审议通过《2022 年度财务决算报告》。
    董事会认为，公司《2022 年度财务决算报告》客观、真
实地反应了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。具体内容
详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2022 年度
股东大会提案》。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本提案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。
    （三）审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案》。
    鉴于母公司 2022 年末未分配利润为负值，公司计划 2022
年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。独立董
事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公
司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的公告。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本提案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。
    （四）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规
定的要求对财务、经营等内部活动进行了有效控制，报告期内
公司不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺
陷。独立董事、监事会对该提案发表了明确的同意意见。具体

                        — 2 —
                                  第十届董事会第三次会议决议公告

内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的公告。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》。
    董事会认为，公司《2022 年年度报告及摘要》的编制程
序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况。具体内容
详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的公告。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本提案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。
    （六）审议通过《2022 年度环境、社会责任和公司治理
报告》。
    董事会认为，公司《2022 年度环境、社会责任和公司治
理报告》符合相关编制标准及监管制度的规定，真实、准确、
完整、客观地反映了公司在环境、社会和治理方面所做的工作
和取得的成果。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、
巨潮资讯网的公告。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于董事薪酬的提案》。
    根据《公司章程》和公司实际经营情况，参照地区及行业
薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，提出
2023 年董事薪酬方案。独立董事就该事项发表了同意的独立
意见。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯
网的《2022 年度股东大会提案》。

                        — 3 —
                                   第十届董事会第三次会议决议公告

    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本提案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。
    （八）审议通过《关于高级管理人员薪酬的提案》
    经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意在公
司任职的高级管理人员薪酬标准按其所担任的职务执行；薪酬
均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；高级
管理人员因改聘、辞职等原因离职的，薪酬按实际任期计算发
放；本薪酬方案自董事会审议通过后执行，原有薪酬方案同时
废止。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （九）审议通过《拟续聘会计师事务所的提案》。
    同意拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为
2023 年度财务和内部控制审计机构。公司拟支付财务审计费
用不超过 60 万元，内部控制审计费用不超过 15 万元，合计不
超过 75 万元。独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同
意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、
巨潮资讯网的公告。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本提案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。
    （十）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的提案》。
    董事会定于 2023 年 5 月 17 日（星期三）召开 2022 年度
股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮
资讯网的公告。

                         — 4 —
                                   第十届董事会第三次会议决议公告

    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （十一）审议通过《2023 年第一季度报告》。
    董事会认为，公司《2023 年第一季度报告》的编制程序
符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况。具体内容详
见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的公告。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）第十届董事会第三次会议决议。
    （二）独立董事对有关事项的独立意见。
    特此公告。



           宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
                       2023 年 4 月 25 日




                         — 5 —