股票简称：烽火电子           股票代码：000561          公告编号：2019—001




                         陕西烽火电子股份有限公司
                 第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2019 年 4 月 2 日发出通知，召
开第七届董事会第二十四次会议。2019 年 4 月 10 日会议在烽火宾馆五楼
会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，独立董事廖良汉
委托独立董事杨秀云出席会议并表决。会议由董事长唐大楷主持。公司监
事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议经过充分审议，通过如下决议：
    1、通过了 2018 年度财务决算报告；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、通过了 2018 年度利润分配预案；
    2018 年公司母公司当年实现净利润 7,855.64 万元，期初未分配利润
为-47,406.46 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，可供股东分配利润
-39,550.82 万元。根据国家现行政策及公司章程的规定，公司可供分配
的利润为负数时，不提取公积金，不向股东分配股利。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、通过了 2018 年度总经理工作报告；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、通过了 2018 年度董事会工作报告；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、通过了关于董事会薪酬与考核委员会对 2018 年度高管人员薪酬考
核意见的议案；
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   6、通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   7、通过了 2018 年年度报告及年报摘要；
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   8、通过了关于执行新会计准则暨会计政策变更的议案；
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   9、通过了关于聘请会计师事务所的议案；
   同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财
务报告及内部控制审计单位，聘期一年，财务报告审计费用为人民币六十
万元整，内部控制审计费用为人民币四十万元整。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   10、通过了关于投资理财产品的议案；
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   11、通过了 2019 年度投资者关系管理计划；
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   12、通过了 2019 年度内部控制评价工作方案；
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   13、通过了关于修改《公司章程》的议案；
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   14、通过了关于修改《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议
案；
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   15、通过了关于公司董事会、监事会换届选举的议案；
   同意公司股东陕西电子信息集团有限公司提名赵普为第八届董事会
董事候选人，提名张燕为第八届监事会股东代表监事候选人。陕西烽火通
信集团有限公司提名唐大楷、宋涛、谭跃成、李培峰、赵兰平、杨秀云、
张俊瑞、茹少峰 8 人为公司第八届董事会董事候选人，其中杨秀云、张俊
瑞、茹少峰 3 人为公司第八届董事会独立董事候选人；提名张铁、王爟琪
2 人为公司第八届监事会股东代表监事候选人。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   16、通过了关于召开 2018 年度股东大会的议案。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   上述第 1、2、4、7、9、13、14、15 项议题及 2018 年度监事会工作
报告，需提交股东大会审议。
    2018 年度董事会工作报告、2018 年度监事会工作报告、2018 年度审
计报告、2018 年年度报告全文及摘要、2018 年度公司内部控制自我评价
报告、公司关于执行新会计准则并变更会计政策公告、投资理财产品的公
告、2019 年投资者关系管理计划、关于召开 2018 年度股东大会的通知、
相关独立董事意见及 2018 年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告。




                                       陕西烽火电子股份有限公司
                                               董 事 会
                                         二○一九年四月十二日
附：董事候选人、股东监事候选人简历



董事候选人简历：

    唐大楷，男，1960年出生，中共党员，硕士，高级经济师。1982年参

加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司工艺师、人事部副部长、部长、

总经理助理兼人事部部长、总经理助理兼规划部部长、董事会秘书、副总

经理、总经理，陕西电子信息集团有限公司副总经理。现任公司第七届董

事会董事长、陕西电子信息集团有限公司董事、陕西烽火通信集团有限公

司董事长。截止目前，持有本公司股票7400股，未受到中国证监会和深圳

证券交易所的任何处罚，符合法律法规规定的任职资格。

    赵普，男，1976年出生，中共党员，大学本科，会计师。1998年参加

工作，历任国营黄河机器制造厂财务处会计、副处长、西安黄河机电有限

公司财务处副处长、处长。现任陕西电子信息集团有限公司财务部部长。

截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任

何处罚，符合法律法规规定的任职资格。

    宋涛，男，1964年出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），高级工

程师。1988年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司基建处设计室主

任、基建处副处长、处长，宝鸡市新烽火房地产开发有限责任公司经理。

现任公司第七届董事会董事、陕西烽火通信集团有限公司总经理。截止目

前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚，

符合法律法规规定的任职资格。

    谭跃成，男，1962年出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），高级
政工师。1977年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司团委副书记、

监事、党委工作部部长、纪委副书记，董事、党委副书记、纪委书记。现

任公司第七届董事会董事、陕西烽火通信集团有限公司董事、党委副书记、

纪委书记、工会主席。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会

和深圳证券交易所的任何处罚，符合法律法规规定的任职资格。

    李培峰，男，1965年出生，硕士，高级工程师，1985年参加工作，历

任烽火中学教师、烽火宾馆总经理助理、陕西烽火通信集团有限公司组织

干事、烽裕公司副经理、烽火集团团委副书记、人事部副部长、军通市场

部副部长兼驻京办主任、总经理助理兼驻京办主任、总经理助理兼军通公

司副总经理兼驻京办主任、副总经理、公司常务副总经理。现任公司第七

届董事会董事、总经理。目前持有公司股票135,350股，未受到中国证监

会和深圳证券交易所的任何处罚，符合法律法规规定的任职资格。

    赵兰平，男，1964年出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），高级

会计师。1980年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司财务部副部长、

副总经理兼财务部部长、副总经理、董事兼副总经理。现任公司第七届董

事会董事兼副总经理、陕西烽火通信集团有限公司董事。目前持有公司股

票110,900股，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚，符合法

律法规规定的任职资格。

    杨秀云，女，1968年8月1日出生，中共党员，教授，博士。现任西安

交通大学经济与金融学院教授，中航飞机（000768）独立董事、公司第七

届董事会独立董事。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和

深圳证券交易所的任何处罚。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人
不存在关联关系，符合法律法规规定的任职资格。

    张俊瑞，男，1961年9月26日出生，中共党员，教授，博士，博士生

导师。现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师，炼石航空（000697）、

陕天然气（002267）独立董事、公司第七届董事会独立董事。截止目前，

未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。与

本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合法律法规

规定的任职资格。

    茹少峰，男，1962年3月出生，中共党员，教授，博士，博士生导师。

现任西北大学经济管理学院数理经济与经济统计系主任。截止目前，未持

有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。与本公

司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合法律法规规定

的任职资格。

股东代表监事候选人简历：

    张燕，女，1972年1月21日出生，中共党员，硕士研究生学历，高级

审计师。1992年4月参加工作，现任陕西电子信息集团有限公司审计部部

长。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所

的任何处罚。符合法律法规规定的任职资格。

    张铁，男，1985年出生，中共党员，大学本科学历。2010年参加工作，

历任公司人力资源部人事干事。现任公司人力资源部副部长。截止目前，

未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。符

合法律法规规定的任职资格。

    王爟琪，男，1991年出生，中共党员，大学本科学历。2014年参加工
作，历任公司成本会计员、主管会计员职务。现任公司财务部副部长。截

止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何

处罚。符合法律法规规定的任职资格。