烽火电子:第七届监事会第十七次会议决议公告2019-04-12
证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2019-002
陕西烽火电子股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司第七届监事会于 2019 年 4 月 1 日发
出通知召开第七届监事会第十七次会议。2019 年 4 月 10 日,会议在
烽火宾馆召开。会议应出席监事 5 名,实际出席会议监事 5 名。会议
由监事会主席白海军主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议经过审议,通过以下决议:
一、审议通过了公司 2018 年度监事会工作报告;
审议结果为,同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
经审议,监事会认为:公司能够根据中国证监会和深圳证券交易
所的有关规定,结合自身实际情况,积极建立健全涵盖公司生产经营
各环节的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的有序运行。公司
内部控制组织机构设置完整、科学,内控体系完备有效,保证了公司
内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期,公司未发生违反
法律、法规以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。
监事会认为,公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制
的实际情况。
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审议结果为,同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、审议通过了公司 2018 年度报告及年报摘要;
经审核,监事会认为:董事会编制和审议陕西烽火电子股份有限
公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果为,同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
四、审议通过了 2019 年度内部控制评价工作方案;
审议结果为,同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
五、审议通过了关于执行新会计准则暨会计政策变更的议案;
经审议,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关
文件要求进行合理变更的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策的变
更。
审议结果为,同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
六、审议通过了关于投资理财产品的议案。
审议结果为,同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司
监 事 会
二○一九年四月十二日
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