证券代码：000561           证券简称：烽火电子    公告编号：2019-002

                      陕西烽火电子股份有限公司

                   第七届监事会第十七次会议决议公告


     本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    陕西烽火电子股份有限公司第七届监事会于 2019 年 4 月 1 日发

出通知召开第七届监事会第十七次会议。2019 年 4 月 10 日，会议在

烽火宾馆召开。会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名。会议

由监事会主席白海军主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规

定。会议经过审议，通过以下决议：

    一、审议通过了公司 2018 年度监事会工作报告；

    审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；

    经审议，监事会认为：公司能够根据中国证监会和深圳证券交易

所的有关规定，结合自身实际情况，积极建立健全涵盖公司生产经营

各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序运行。公司

内部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，保证了公司

内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期，公司未发生违反

法律、法规以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

监事会认为，公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制

的实际情况。


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    审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了公司 2018 年度报告及年报摘要；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议陕西烽火电子股份有限

公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过了 2019 年度内部控制评价工作方案；

    审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过了关于执行新会计准则暨会计政策变更的议案；

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关

文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》

等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变

更。

    审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议通过了关于投资理财产品的议案。

    审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



       特此公告



                                  陕西烽火电子股份有限公司

                                         监 事   会

                                     二○一九年四月十二日

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