证券代码：000561           证券简称：烽火电子    公告编号：2019-018

                      陕西烽火电子股份有限公司

                   第七届监事会第十八次会议决议公告


     本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    陕西烽火电子股份有限公司于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式

召开了第七届监事会第十八次会议。会议应参加表决监事 5 名，实际

参加表决监事 5 名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。审

议并一致通过了以下决议：

    1、审议公司 2019 年一季度报告，通过以下审核意见：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2019 年第一季度

报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本

的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《陕西烽火电子股份有限公

司限制性股票激励计划》等相关规定，监事会对已不符合激励条件的

激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经审核，监

事会认为：公司限制性股票激励对象宋晓辉、赵小荣、赵万年、李静、

                                    1
王莹 5 人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司监事会同意

董事会根据《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》的相

关规定，使用公司自有资金回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁

的限制性股票，合计 6.775 万股。根据激励计划的规定，激励对象因

个人原因离职的，其尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格

和市场价的孰低值回购，因此本次回购价格按照其本人离职被批准当

日的公司股票市场价与授予价格孰低值确定。本次回购注销完成后，

公 司 总 股 本 将 减 少 至 604,624,571 股 ， 公 司 注 册 资 本 减 少 至

604,624,571 元。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序及

作出的《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》，符

合相关规定，合法有效。

    审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告




                                         陕西烽火电子股份有限公司
                                                  监   事 会
                                            二○一九年四月三十日




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