证券代码：000561        证券简称：烽火电子    公告编号：2019-046

                   陕西烽火电子股份有限公司
               第八届监事会第四次会议决议公告

     本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    陕西烽火电子股份有限公司于 2019 年 10 月 30 日以通讯表决方

式召开了第八届监事会第四次会议。会议应参加表决监事 5 名，实际

参加表决监事 5 名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。审

议并一致通过了以下决议：

    1、审议通过了公司 2019 年第三季度报告；

    经审核，监事会认为：公司 2019 年第三季度报告的程序符合法

律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

    经审核，监事会认为：公司控股子公司陕西烽火实业有限公司按

照发展战略将雷达产品加入营业执照经营范围不会对公司生产、经营

产生不利影响，同意对公司经营范围增加“雷达产品及系统的研发、

生产、销售”条款，并对章程中相关条款进行修改。

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审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



特此公告




                                陕西烽火电子股份有限公司
                                        监 事       会
                                  二○一九年十月三十一日




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