证券代码：000561          证券简称：烽火电子        公告编号：2020—047


                       陕西烽火电子股份有限公司
                   第八届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 10 月
27 日发出通知召开第八届董事会第十六次会议。会议于 2020 年 11 月 2 日以通
讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过审议，通过如下决议：
    审议通过了《关于控股公司拟以公开挂牌方式出售房产的议案》。
    同意公司控股公司陕西烽火通信技术有限公司和陕西烽火实业有限公司将
名下 30 套房产、 个车位按照国有资产转让相关程序及规定，以评估价为基准，
通过西部产权交易所公开挂牌转让。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于控股公司拟挂牌转让部分房产的公告》详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告




                                               陕西烽火电子股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                二○二〇年十一月三日