股票简称：烽火电子           股票代码：000561          公告编号：2021—006



                         陕西烽火电子股份有限公司
                     第八届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2021 年 4 月 1 日发出通知，召
开第八届董事会第十八次会议。2021 年 4 月 7 日会议在烽火科技大楼一
楼会议室召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名。董事赵兰平委
托董事长宋涛参加会议并表决。会议由董事长宋涛主持。公司监事、部分
高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过充分审议，通过如下决议：
    1、通过了 2020 年度财务决算报告；
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、通过了 2020 年度利润分配预案；
    2020 年公司母公司当年实现净利润 9,092.27 万元，期初未分配利润
为-31,053.57 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润
-21,961.30 万元。根据国家现行政策及公司章程的规定，母公司可供分
配的利润为负数时，不提取公积金，不向股东分配股利。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、通过了 2020 年度总经理工作报告；
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、通过了 2020 年度董事会工作报告；
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、通过了关于董事会薪酬与考核委员会对 2020 年度高管人员薪酬考
核意见的议案；
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、通过了 2020 年年度报告及年报摘要；
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、通过了关于公司会计政策变更的议案；
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、通过了关于使用自有资金购买结构性存款的议案；
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、通过了关于聘请会计师事务所的议案；
    同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财
务报告及内部控制审计单位，聘期一年，财务报告审计费用为人民币六十
万元整，内部控制审计费用为人民币四十万元整。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、通过了 2021 年度投资者关系管理计划；
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、通过了 2021 年度内部控制评价工作方案；
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、通过了关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案；
    公司由于同一控制下企业合并事项追溯调整前期财务数据符合《企业
会计准则》及其指南、解释等相关规定，追溯调整后的财务报表能够更准
确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情
形，同意本次追溯调整前期财务数据。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、通过了关于召开 2020 年度股东大会的议案。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第 1、2、4、7、10 项议题、2020 年度监事会工作报告及《关于
回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》、关于修改公司章程的
议案》，需提交股东大会审议。《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册
资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》经公司第八届董事会第十二次
会议及第八届董事会第十四次会议审议通过，详见 2020 年 7 月 30 日、2020
年 9 月 23 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
    2020 年度董事会工作报告、2020 年度监事会工作报告、2020 年度审
计报告、2020 年年度报告全文及摘要、2020 年度公司内部控制自我评价
报告、第八届监事会第十三次会议决议公告、关于公司会计政策变更的公
告、2021 年投资者关系管理计划、关于召开 2020 年度股东大会的通知、
关于拟续聘会计师事务所的公告、关于同一控制下企业合并追溯调整财务
数据的公告、相关独立董事意见及 2020 年度独立董事述职报告详见巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告。




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                                               董   事   会
                                          二○二一年四月九日