证券代码：000561      证券简称：烽火电子      公告编号：2021—023


                   陕西烽火电子股份有限公司
                     关于公司董事辞职的公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     陕西烽火电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2021 年
5 月 17 日收到董事赵兰平先生、赵普先生的辞职报告。因已经达到
法定退休年龄，赵兰平先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事会
审计委员会委员、副总经理职务，该辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。辞去以上职务后，赵兰平先生将不再担任公司任何职务。因
工作调动，赵普先生申请辞去公司第八届董事会董事职务，该辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，赵普先生将不再
担任公司任何职务。
     截至本公告日，赵普先生未持有公司股份。赵兰平先生持有公司
股票 83,200 股，占公司总股本的 0.014%。其中通过公司限制性股票
激励计划持有未解除限售股份 36,597 股。上述股份将按照《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》、《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》
等相应法律、法规及相关承诺进行管理。赵兰平先生、赵普先生的辞
职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常
运作，公司将根据公司章程等相关规定，尽快完成董事的补选工作。
     公司董事会对赵兰平先生、赵普先生在任职董事期间的勤勉尽责
和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
       特此公告




                                  陕西烽火电子股份有限公司
                                        董    事    会
                                      2021 年 5 月 18 日