烽火电子:关于召开公司2021年第一次临时股东大会通知的更正公告2021-08-13
证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2021-035
陕西烽火电子股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会通知的更正补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年7月30
日、8月13日在《中国证券报》和巨潮资讯网发布了《陕西烽火电子股份有
限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-032)
和《陕西烽火电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提
示性公告》(公告编号:2021-034),经事后核查,发现因工作失误,公
告内容部分有误,现将“公司董事选举议案”涉及相关内容予以更正补充
如下:
一、关于通知中“会议审议事项”
更正前:
......第1、4项为特别表决事项,应当由出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过。根据《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》规定,公司将对中小投资者的表决进
行单独计票并予以披露。
更正后:
......第1、4项为特别表决事项,应当由出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过。根据《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》规定,公司将对中小投资者的表决进
行单独计票并予以披露。上述第2项议案将以累积投票制方式表决。
二、关于通知中“提案编码”
更正前:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案 √
2.00 关于选举公司董事的议案; √
3.00 关于选举公司监事的议案; √
4.00 关于修改公司章程的议案 √
更正后:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案 √
3.00 关于选举公司监事的议案 √
4.00 关于修改公司章程的议案 √
累积投票提案
2.00 关于选举公司董事的议案 应选 3 人
2.01 选举张燕女士为公司董事 √
2.02 选举赵冬先生为公司董事 √
2.03 选举任建伟先生为公司董事 √
三、关于通知中“参加网络投票的具体操作流程”
更正前:
......(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
更正后:
......(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数
的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,
可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表如
下表:
投给董事候选人的选举票数 填 报
对候选人张燕投X1票 X1票
对候选人赵冬投X2票 X2票
对候选人任建伟投X3票 X3票
不超过该股东持有的有表决权的股份总数与3的
合 计
乘积
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。
四、关于通知中“授权委托书”
更正前:
备注(该
列打勾的
提案编码 议案名称 栏目可以 同意 反对 弃权
投票)
1.00 关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案 √
2.00 关于选举公司董事的议案 √
3.00 关于选举公司监事的议案 √
4.00 关于修改公司章程的议案 √
更正后:
备注(该
列打勾的
提案编码 议案名称 栏目可以 同意 反对 弃权
投票)
1.00 关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案 √
3.00 关于选举公司监事的议案 √
4.00 关于修改公司章程的议案 √
累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
2.00 关于选举公司董事的议案 应选 3 人
2.01 选举张燕女士为公司董事 √
2.02 选举赵冬先生为公司董事 √
2.03 选举任建伟先生为公司董事 √
除上述更正内容之外,原公告中其他内容不变。更正后的《陕西烽火
电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知(更正后)》
详见《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网。由此给投资者带来的
不便,我们深表歉意。公司将加强信息披露文件审核工作的力度,不断提
高信息披露质量。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十三日