证券代码：000561       证券简称：烽火电子     公告编号：2021-041



                   陕西烽火电子股份有限公司
             第八届监事会第十七次会议决议公告



    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    陕西烽火电子股份有限公司于 2021 年 9 月 24 日以通讯表决方式
召开了第八届监事会第十七次会议，会议应参加表决监事 5 名，实际
参加表决监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》、
《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期
解除限售条件成就的议案》、以及《关于修改公司章程的议案》，作
出以下审核意见：
    1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本
的议案》；
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《陕西烽火电子股份有限
公司限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）等相关规定，
监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股
票数量进行了审核。经审核，监事会认为：公司限制性股票激励对象
马丙珊因个人原因不在公司任职，不再具备激励资格。公司监事会同
意公司根据《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》的相
关规定，使用自有资金回购注销上述激励对象马丙珊已获授但尚未解
锁的限制性股票，合计 4,811 股，本次回购注销完成后，公司总股本
将减少至 604,300,575 股，公司注册资本减少至 604,300,575 元。
    审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分
第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
    经审核，监事会认为，根据《陕西烽火电子股份有限公司限制性
股票激励计划》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关
规定，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限
售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 433 人，可解
锁的限制性股票数量 254.9073 万股，作为本次可解除限售的激励对
象的主体资格合法、有效。
    审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
    经审议，监事会同意董事会做出的《关于修改公司章程的议案》，
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，基于公
司办理部分限制性股票的注销回购，合计 4,811 股，公司注册资本将
减少 4,811 元，由人民币 604,305,386 元变更为人民币 604,300,575
元。符合相关规定，合法有效。
    审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                                     陕西烽火电子股份有限公司
                                             监 事      会
                                          2021 年 9 月 25 日