证券代码：000561        证券简称：烽火电子       公告编号：2021-046


                    陕西烽火电子股份有限公司
               第八届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2021 年 11 月 8 日发出通知，
2021 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十四次会议，
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：
    1、通过了《关于修改董事会专门委员会实施细则的议案》；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、通过了《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《陕西烽火电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、
《陕西烽火电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《陕西烽
火电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《陕西烽火电子股
份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公
司内幕信息知情人登记制度》详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告




                                        陕西烽火电子股份有限公司
                                               董 事    会
                                         二〇二一年十一月十六日