证券代码：000561      证券简称：烽火电子      公告编号：2021-047

                   陕西烽火电子股份有限公司
               第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2021 年 12 月 8 日发出通知，
2021 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十五次会议，
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：
    1、通过了关于制定公司《董事会决议跟踪落实及后评估制度》（试
行）的议案；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、通过了关于制定公司《董事会向经理层授权管理办法》（试行）
的议案；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、通过了关于修改《信息披露管理制度》的议案；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、通过了关于修改《关联交易管理办法》的议案。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《陕西烽火电子股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度》
（试行）、《陕西烽火电子股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》
（试行）、《陕西烽火电子股份有限公司信息披露管理制度》、《陕西
烽火电子股份有限公司关联交易管理办法》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                     陕西烽火电子股份有限公司
                                             董 事 会
                                       二〇二一年十二月十五日