证券代码：000561           证券简称：烽火电子          公告编号：2022—009



                         陕西烽火电子股份有限公司
                         关于购买结构性存款的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    一、投资情况概述
    2022 年 4 月 14 日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于使用自有资金购买结构性存款的议案》。
    投资目的：本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金使用效率，
合理利用闲置资金，结合公司实际经营情况，在确保公司正常经营资金需
求和有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买结构性存款，
为公司和股东创造更大的收益。
    投资金额：投资总额度不超过人民币 4 亿元（占公司 2021 年度经审计
归属于母公司净资产的 23.46%），该额度包括将投资收益进行再投资的金
额，在上述额度内用于投资的资本金可滚动使用。
    投资方式：公司运用自有闲置资金投资的品种为结构性存款，单项结
构性存款的期限不超过十二个月。公司拟投资结构性存款的受托方为商业
银行、证券、保险及其他正规金融机构。
    投资期限：自 2022 年 4 月 14 日至 2023 年 4 月 30 日。


    二、资金来源
    本次投资资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。


    三、审批程序
    本次投资事项不构成关联交易，属于董事会审批权限，已经公司第八
届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会批准。


    四、授权事项
    董事会授权公司管理层对该项投资计划行使决策权，授权财务负责人
行使管理权，由财务部负责该项目的具体操作。


    五、投资风险分析及风控措施
    公司拟购买的是安全性高、流动性好、保本收益型结构性存款，因此
基本不会受到投资市场的波动影响。
    公司财务部门对结构性存款进行内容审核和风险评估，实时关注和分
析其投向及其进展，并严格遵守审慎投资原则，做好资金计划充分预留资
金，谨慎确定投资期限，保障公司资金的正常运转。公司内部审计部门负
责对结构性存款的投资事项进行内部审计与监督，并将相关事宜向公司董
事会报告。公司将依据深圳证券交易所的相关规定对购买结构性存款的相
关情况进行信息披露。


    六、投资对公司的影响
    公司坚持规范运作，在不影响正常经营活动的情况下，运用自有资金
投资购买结构性存款，具有风险可控、资金周转快捷的特点，有利于提高
公司资金使用效率及收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司将切实执行《理财
产品投资管理办法》，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严
控风险。


    七、独立董事关于公司购买结构性存款的独立意见
    经对公司购买结构性存款事项进行了认真审议，并对公司的经营、财
务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，认真了解了该事项的操作
方式、资金管理、公司内控等控制措施，我们认为：
    1、公司目前经营情况正常，财务状况较好，为防止资金闲置，于 2022
年 4 月 14 日-2023 年 4 月 30 日以自有资金用于购买结构性存款，有利于
提高资金的使用效率。
    2、该事项决策程序合法合规，符合公司《理财产品投资管理办法（试
行）》规定的审批程序。
    同意公司购买结构性存款的事项。
    特此公告。




                                         陕西烽火电子股份有限公司
                                               董   事    会
                                            二〇二二年四月十六日