北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书
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北京观韬（西安）律师事务所
关于陕西烽火电子股份有限公司
2021 年度股东大会的法律意见书
观意字【2022】第 002571 号
致：陕西烽火电子股份有限公司
北京观韬（西安）律师事务所（以下简称“本所”）受陕西烽火电子股份有
限公司（以下简称“公司”）之委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）
以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，指派律师对公司于 2022 年 5 月
12 日召开的公司 2021 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，
并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，
听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律
师提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书
面材料、副本材料或者口头证言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；
公司保证提供的正本与副本一致、原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、
材料上的所有签字和印章均是真实的；公司保证向本所律师作出的所有口头陈述
和说明的事实均与所发生的事实一致。
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本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书中涉及的股权比例数值均采用
四舍五入并保留至小数点后四位。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除非事先取得本所律
师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其
他目的。
本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公
告的信息一起向公众披露。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具
法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会由公司董事会根据 2022 年 4 月 14 日召开的公司第八届董事
会第二十六次会议决议召集。
2.公司董事会于 2022 年 4 月 16 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披
露媒体及相关网站上刊登了《陕西烽火电子股份有限公司关于召开 2021 年度股
东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），以公告形式通知召开本次
股东大会。
本次股东大会已于会议召开 20 日前以公告方式通知了各股东。《股东大会
通知》载明了本次股东大会的会议届次、召集人、会议时间、会议的召开方式、
会议地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体
操作流程及会议联系方式等其他事项，说明了有权出席会议股东的股权登记日及
其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
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3.公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股东
大会现场会议于 2022 年 5 月 12 日下午 14：30 在陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽
火宾馆 5 楼会议室召开，由公司董事长宋涛主持，公司股东本人出席现场会议或
者通过授权委托他人出席现场会议行使表决权。公司通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2022
年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。本次股东大会的召开时间、
地点、投票方式与公告一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、
《规则》及公司现行《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
1.关于召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2.出席本次股东大会的股东
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 11 人，代表公司股份
327,622,349 股，占公司股份总数的 54.1800%，均为股权登记日在册股东。
本次股东大会 通过网络 系统进行表 决的股东 共 6 人， 代表公司股份
2,456,629 股，占公司股份总数的 0.4063％%。
参与本次股东大会现场表决和网络表决的股东、委托代理人共计 17 人，代
表公司股份 330,078,978 股，占公司股份总数的 54.5863%。
3.出席、列席本次股东大会的人员
除上述股东及委托代理人外，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东
大会，公司高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员列席了本次股东大会。
本所律师经核查后认为，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资
格符合相关法律、行政法规、《规则》及现行《公司章程》的规定，合法、有效。
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三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次会议审议及表决的事项与公司《股东大会通知》中列明的议案一致，本
次股东大会没有收到临时议案或新的提案。公司本次股东大会采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在《股东大会通知》中列明
的事项进行了投票表决，并按照《公司章程》的规定，由股东代表、监事代表及
本所律师进行计票、监票，并按规定的程序将现场投票和网络投票的表决进行合
计统计。本次股东大会审议的所有议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公
司对现场及参加网络投票的中小投资者单独计票。
（二）表决结果
本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，逐项表决了以下议
案：
1.表决通过《公司 2021 年度财务决算报告》
总 表 决 情 况 ：同 意 330,068,378 股， 占 出 席会 议 所 有 股东 所 持 股份 的
99.9968％；反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,833,973 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6274％；反对 10,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3726％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2.表决通过《公司 2021 年度利润分配方案》
总 表 决 情 况 ：同 意 330,068,378 股， 占 出 席会 议 所 有 股东 所 持 股份 的
99.9968％；反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,833,973 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6274％；反对 10,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3726％；
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3.表决通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
总 表 决 情 况 ：同 意 330,068,378 股， 占 出 席会 议 所 有 股东 所 持 股份 的
99.9968％；反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,833,973 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6274％；反对 10,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3726％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4.表决通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
总 表 决 情 况 ：同 意 330,068,378 股， 占 出 席会 议 所 有 股东 所 持 股份 的
99.9968％；反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,833,973 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6274％；反对 10,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3726％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5.表决通过《公司 2021 年度报告及年报摘要》
总 表 决 情 况 ：同 意 330,068,378 股， 占 出 席会 议 所 有 股东 所 持 股份 的
99.9968％；反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,833,973 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6274％；反对 10,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3726％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
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6. 表决通过《关于 2022-2023 年日常关联交易实施计划的议案》
总表决情况：同意 2,833,973 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.6274％；反对 10,600 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.3726％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股
份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,833,973 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6274％；反对 10,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3726％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7.表决通过《关于聘任会计师事务所的议案》
总 表 决 情 况 ：同 意 330,068,378 股， 占 出 席会 议 所 有 股东 所 持 股份 的
99.9968％；反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,833,973 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6274％；反对 10,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3726％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8.表决通过《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》
总 表 决 情 况 ：同 意 330,078,378 股， 占 出 席会 议 所 有 股东 所 持 股份 的
99.9998％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,843,973 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9789％；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0211％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9.表决通过《关于修改公司章程的议案》
总 表 决 情 况 ：同 意 330,078,378 股， 占 出 席会 议 所 有 股东 所 持 股份 的
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99.9998％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,843,973 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9789％；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0211％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10.表决通过《关于公司第九届董事会成员（非独立董事）的议案》
（1）选举宋涛先生为公司第九届董事会董事
同意股份数:330,067,278 股；表决结果：当选。其中，中小股东同意股份
数： 2,832,873 股。
（2）选举何健康先生为公司第九届董事会董事
同意股份数:330,067,278 股 ；表决结果：当选。其中，中小股东同意股份
数：2,832,873 股。
（3）选举李培峰先生为公司第九届董事会董事
同意股份数:329,993,478 股 ；表决结果：当选。其中，中小股东同意股
份数：2,759,073 股。
（4）选举张燕女士为公司第九届董事会董事
同意股份数:329,993,478 股；表决结果：当选。其中，中小股东同意股份
数：2,759,073 股。
（5）选举赵冬先生为公司第九届董事会董事
同意股份数:330,060,578 股 ；表决结果：当选。其中，中小股东同意股份
数：2,826,173 股。
（6）选举任建伟先生为公司第九届董事会董事
同意股份数:329,993,478 股；表决结果：当选。其中，中小股东同意股份
数：2,759,073 股。
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11.审议通过《关于公司第九届董事会成员（独立董事）的议案》
（1）选举聂丽洁女士为公司第九届董事会独立董事
同意股份数:329,993,478 股；表决结果：当选。其中，中小股东同意股份
数：2,759,073 股。
（2）选举程志堂先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数:329,993,478 股；表决结果：当选。其中，中小股东同意股份
数：2,759,073 股。
（3）选举茹少峰先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数:329,993,478 股；表决结果：当选。其中，中小股东同意股份
数：2,759,073 股。
12.审议通过《关于公司第九届监事会股东代表监事的议案》
（1）选举张铁先生为公司第九届监事会股东代表监事
同意股份数: 330,000,178 股；表决结果：当选。其中，中小股东同意股份
数：2,765,773 股。
（2）选举宋晓辉女士为公司第九届监事会股东代表监事
同意股份数: 330,000,178 股；表决结果：当选。其中，中小股东同意股份
数：2,765,773 股。
（3）选举王爟琪先生为公司第九届监事会股东代表监事
同意股份数: 329,993,478 股；表决结果：当选。其中，中小股东同意股份
数：2,759,073 股。
本次股东大会审议的第 8 项、第 9 项为特别决议事项，经现场出席会议的股
东及参加网络投票的股东所持表决权三分之二以上通过；本次股东大会审议的第
6 项议案为关联交易，关联股东已回避表决；本次股东大会审议的第 10 项议案、
第 11 项议案、第 12 项议案为公司董事、监事选举事项，由现场出席会议的股东
及参加网络投票的股东以累计投票制进行投票表决；本次股东大会审议的其余议
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案均为普通决议事项，经现场出席会议的股东及参加网络投票的股东所持表决票
二分之一以上表决通过。本次股东大会所审议的议案均经现场出席会议的股东及
参加网络投票的股东所持表决权有效表决通过。
本次股东大会会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、召集人
或其代表、会议主持人签名。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政
法规、《规则》及现行《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人
员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、
有效。
本法律意见书一式两份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生
效，具有同等法律效力。
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（本页无正文，为《北京观韬（西安）律师事务所关于陕西烽火电子股份有限
公司 2021 年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
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负责人：贾建伟 经办律师：张翠雨
经办律师：杨梅
2022 年 5 月 12 日
北京 成都 大连 福州 广州 杭州 香港 济南 JOO* 南京 纽约^ 上海 深圳 苏州 悉尼 天津 多伦多 武汉 厦门 西安
BeijingChengduDalianFuzhouGuangzhouHangzhouHong KongJinanJOONanjingNew YorkShanghaiShenzhen
SuzhouSydneyTianjinTorontoWuhanXiamenXi′an
*观韬中茂亚司特（上海自贸区）联营办公室 ^成员所
