证券代码：000561        证券简称：烽火电子      公告编号：2022-025

                       陕西烽火电子股份有限公司
                   第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2022 年 6 月 24 日发出通知，
2022 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开第九届董事会第二次会议，会议应
参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：
     1、通过了关于制定公司《职业经理人管理办法（试行）》的议案；
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、通过了关于制定公司《经理层任期制和契约化实施方案（试行）》
的议案；
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、通过了关于制定公司《经理层成员经营业绩考核办法（试行》的
议案；
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4、通过了关于制定公司《工资总额管理办法》的议案；
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     5、通过了关于制定公司《工资总额预算办法》的议案；
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     6、通过了关于修订公司《对外担保管理办法》的议案；
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     7、通过了关于制定公司《负债管理办法》的议案；
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     8、通过了关于制定公司《对外捐赠管理制度》的议案。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《陕西烽火电子股份有限公司对外担保管理办法》 详 见 巨 潮 资 讯
网 （www.cninfo.com.cn）。
     特此公告。




                                       陕西烽火电子股份有限公司
                                               董 事 会
                                           二〇二二年六月三十日