证券代码：000561      证券简称：烽火电子       公告编号：2022-027



              陕西烽火电子股份有限公司
            第九届监事会第二次会议决议公告


     本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    陕西烽火电子股份有限公司于 2022 年 7 月 29 日以通讯表决方式
召开了第九届监事会第二次会议，会议应参加表决监事 5 名，实际参
加表决监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议
通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》、《关
于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除
限售条件成就的议案》、以及《关于修改公司章程的议案》，作出以
下审核意见：
    1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本
的议案》；
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《陕西烽火电子股份有限
公司限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）等相关规定，
监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股
票数量进行了审核。经审核，监事会认为：公司限制性股票激励对象
陈思瑶、马建斌、刘天宇、王秀峰、祁建海、胡在洲、黎勇、戚莹 8
人因个人原因不在公司任职，不再具备激励资格。同时，1 名激励对
象陈飞因预留授予限制性股票第三个解除限售考核期个人绩效考核
结果为 D 档，按照激励计划规定，部分解除限售当期限制性股票，具
体解除限售比例为 50%。公司监事会同意公司根据《陕西烽火电子股
份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，使用自有资金回购注
销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，合计 2.7798 万股，
本次回购注销完成后，公司总股本将减少至 604,272,777 股，公司注
册资本减少至 604,272,777 元。
    审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分
第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
    经审核，监事会认为，根据《陕西烽火电子股份有限公司限制性
股票激励计划》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关
规定，公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限
售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 61 人，可解
锁的限制性股票数量 19.7106 万股，作为本次可解除限售的激励对象
的主体资格合法、有效。
    审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
    经审议，监事会同意董事会做出的《关于修改公司章程的议案》，
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，基于公
司办理部分限制性股票的注销回购，合计 27,798 股。公司注册资本
将 减 少 27,798 元 ， 由 人 民 币 604,300,575 元 变 更 为 人 民 币
604,272,777 元。符合相关规定，合法有效。
    审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告




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                                           监 事 会
                                        2022 年 7 月 30 日