陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第九次会议             决议公告



证券代码：000563        股票简称：陕国投A          公告编号：2016-51



                 陕西省国际信托股份有限公司
              第八届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    陕西省国际信托股份有限公司董事会于 2016 年 12 月 9日以电子
邮件方式发出召开第八届董事会第九次会议的通知，并于 2016 年 12
月 13 日（星期二）上午 9:30 在公司 2705 会议室以现场表决方式如
期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事均出席了会
议；部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律
法规和《公司章程》等的规定。
    会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议
通过了关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案。
    表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
    董事会审议该议案时，关联董事桂泉海回避表决。
    公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于
2016 年 10 月 14 日开市起停牌，后经确认，该重大事项构成重大资
产重组，公司股票于 2016 年 10 月 21 日开市起转入重大资产重组事
项继续停牌。停牌期满 1 个月后，经公司申请，公司股票自 2016 年
11 月 14 日开市起继续停牌 1 个月。公司原预计在 2016 年 12 月 14
日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——


                                  1
陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第九次会议            决议公告

上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次
重大资产重组工作涉及的事项较多，重组方案尚需进一步协商、确定
和完善，预计无法在上述期限内披露重组预案（或报告书）。因此，
董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016 年 12 月 14
日开市起继续停牌，原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超
过 3 个月，即预计将在 2017 年 1 月 14 日前按照相关要求披露本次重
大资产重组信息。
    详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《中国证券报》、
《证券时报》上披露的 《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公
告》。
    特此公告。



                              陕西省国际信托股份有限公司
                                         董   事   会
                                      2016 年 12 月 14 日




                                  2