陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第十次会议        决议公告



证券代码：000563           股票简称：陕国投A       编号：2017-02



                 陕西省国际信托股份有限公司
              第八届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，
没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    陕西省国际信托股份有限公司董事会于 2017 年 1 月 3 日以电子
邮件方式发出召开第八届董事会第十次会议的通知，并于 2017 年 1
月 9 日（星期一）上午 9:30 在公司 2705 会议室以现场表决方式如期
召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事均出席了会议；
全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律
法规和《公司章程》等的规定。
    会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议
通过了如下议案：
    1. 关于终止筹划重大资产重组的议案；
    本次重大资产重组工作涉及面广、程序复杂、监管规定多，公司
聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构进场工作以来，
均按其执业准则开展尽职调查等工作。由于标的股权有一部分持有期
限不满 5 年暂不能转让，原定拟由其他股东转让部分股份事宜存在困
难，难以满足相关监管政策规定，同时受市场等客观因素影响，标的
股权评估值可能不及预期，公司与交易各方就标的股权转让方案、业
绩承诺等事项未能达成一致意见。为避免长期停牌损害投资者的利益，

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陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第十次会议      决议公告

经各方审慎研究，决定终止筹划本次重大资产重组，公司将继续推进
金融控股战略的实施。
    表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
    董事会审议该议案时，关联董事桂泉海回避表决。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    2. 关于筹划非公开发行股票继续停牌的议案。
    近年来，信托行业的资本金约束日益增强，资本实力是信托公司
评级以及金融同业合作准入资格的重要评价指标，也是信托公司实现
业务转型、抵御风险的重要支撑。2016 年以来，已有二十家以上信
托公司筹划增资扩股，增资金额将近 500 亿元，注册资本过百亿的信
托公司已有数家。公司亟需启动新一轮增资扩股，增强公司的资本实
力，提高公司的市场竞争力。本次重组的一个重要目的就是通过注入
公司第一大股东陕煤化集团的优质金融资产，扩张公司资本金规模，
提升公司竞争实力。因此本次重大资产重组终止后，公司将继续筹划
以非公开发行股票募集资金的方式补充公司资本金，公司第一大股东
和第二大股东拟参与本次非公开发行股票，支持公司业务发展，投资
更多优质金融资源。
    因公司筹划非公开发行股票相关事项存在不确定性，为维护广大
投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格异常波动，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自
2017 年 1 月 11 日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 10 个交易
日，待公司通过指定信息媒体披露相关公告后复牌。停牌期间，公司
将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于筹划非公开发行股
票相关事项的进展公告。
    表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


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陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第十次会议              决议公告

    董事会审议该议案时，关联董事桂泉海、卓国全回避表决。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    特此公告。




                                      陕西省国际信托股份有限公司
                                                   董   事   会
                                               2017 年 1 月 11 日




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